证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2022-031
海南钧达汽车饰件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。公司于 2022 年 1 月 24 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本次会
议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门
规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过 《关于为子公司提供担保的议案》
公司对控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）
向中国光大银行股份有限公司南昌分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资
金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内信用证等）提供最高不超过人
民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的担保额度，担保方式为连带责任的保证担
保，担保事项以担保合同中的约定为准。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于为子公司提供担保的公告》详见 2022 年 1 月 28 日指定信息披露媒体
《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
