股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2022-009
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
七次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年1
月21日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议经过讨论,审议通过了以下决议:
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格
的议案》
经审核,监事会认为:公司本次对2021年限制性股票激励计划(以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”)的首次及预留授予价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及本激励计划等相关规定。
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及
全体股东利益。同意公司对本激励计划的首次及预留授予价格进行调整。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调
整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》
根据本激励计划及《管理办法》的相关规定,监事会对本激励计划确定的预
留授予日和预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实,具体核查事项如下:
权激励计划的情形,公司具备实施本激励计划预留授予的主体资格。
法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的预留授予
激励对象范围,其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。本
激励计划规定的预留授予限制性股票的条件已经成就。
理办法》以及公司《激励计划》中有关预留授予日的相关规定。
准的公司《激励计划》中规定的激励对象相符。
综上,公司监事会同意本激励计划的预留授予日为2022年1月27日,并同意
向符合条件的28名预留授予激励对象授予350万股限制性股票,授予价格为4.52
元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会