股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2022-008
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十
六次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，
会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通
过如下决议：
一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格
的议案》
公司于 2021 年 6 月 23 日实施完成了 2020 年度权益分派，即以公司总股本
据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的相关规
定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司对本激励计划首次及预留授予
价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由 4.53 元/股调整
为 4.52 元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见》。
公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本激励计划的激
励对象，回避本议案的表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定以及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经
成就，同意以 2022 年 1 月 27 日为预留授予日，授予 28 名预留授予激励对象 350
万股限制性股票，授予价格为 4.52 元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见》。
公司董事姜琰先生是本激励计划的预留授予激励对象，董事长黄锋先生为其
关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授
信额度人民币 2,000 万元已到期，由公司提供连带责任担保。
现长隆装备拟继续向张家港农商行申请授信额度人民币 2,000 万元，期限一
年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向华夏银行股份
有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请授信额度总计人民币 12,000
万元，期限一年。其中富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提
供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，由公司提供连
带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为
全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知议案》
公司定于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
