证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2022-004
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知及会议材料于 2022 年 1 月 20 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计2022年度日常关联交易金额的公告》。
股东，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）通过一汽股份间接控制
公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文
权回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独
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立董事意见》。
人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“一汽奔腾”）将回避
表决。
（二）关于预计2022年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《预计 2022 年度与一汽财务有限公司金融业
务金额的公告》。
股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，
关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董
事表决通过了该议案。
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独
立董事意见》。
人一汽股份及其一致行动人一汽奔腾将回避表决。
（三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，
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关联董事胡汉杰、吴碧磊、张国华、柳长庆、杨虓和毕文权回避表决，非关联董
事表决通过了该议案。
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十一次会议独
立董事意见》。
（四）关于变更公司注册资本的议案
授予登记，33名激励对象合计授予登记数量为3,721,601股。同时，公司对部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票完成了回购注销，回购注销的限制性股
票数量为260,857股。
综上，公司总股本由4,650,653,869股变更为4,654,114,613股，公司注册资本
由人民币4,650,653,869元变更为人民币4,654,114,613元。
（五）关于修订《公司章程》的议案
《中 国 证 券 报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
（六）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
《中 国 证 券 报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。
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三、备查文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日
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