证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2022-016
多氟多新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知
于 2022 年 1 月 17 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 1 月 27 日上午 9：
次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江先生主
持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达
到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
同意提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
股东大会审议。
本议案已经 2022 年董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论通过，参会委员一致同
意将此议案提交本次董事会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 2 月 14 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2022 年第二次
临时股东大会。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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