证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-003
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年01月21日以邮件方式发出。本次会
议于2022年01月26日在公司以现场方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参
加董事12名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事长杨文良先生主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
基于良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2021年度审计机构。董事会授权公司经营层根据公司2021年度的具体审计要求
和审计范围全权办理与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订
立事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对此议案发表了
审核意见。详见公司于同期刊登在巨潮资讯网（http;/www.cninfo.com.cn）的相
关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司组织机构架构图调整的议案》
具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
组织架构图调整的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 02 月 15 日（星期二）上午 9：30 在公司召开 2022
年第一次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的
会议通知）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
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