证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-006
金陵华软科技股份有限公司
关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终
止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
司”
）与苏州正济药业有限公司（原名“苏州天马药业有限公司”
，以
下简称“苏州正济药业”）签署了《焚烧炉租赁协议》
，公司将所属焚
烧炉资产出租予苏州正济药业使用，租金为每年 791 万元人民币，租
赁期限为协议生效之日起至 2022 年 12 月 31 日。公司董事长沈明宏
先生同时担任苏州正济药业母公司江苏正济药业股份有限公司董事，
该交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日刊登在
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联交易的公告》
。
议通过了《关于签署焚烧炉租赁协议之终止协议暨关联交易终止的议
案》
，同意公司与苏州正济药业签署《焚烧炉租赁协议之终止协议》
，
并授权公司管理层处理后续相关事宜。关联董事沈明宏先生回避表
决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意
的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。
二、 关联方基本情况
名称：苏州正济药业有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1NGRE0XX
住所：苏州市浒关镇浒青路 122 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李峰
注册资本：10000 万元
成立日期：2017 年 3 月 6 日
股东：江苏正济药业股份有限公司 100%控股
与公司的关联关系：公司董事长沈明宏先生同时担任苏州正济药
业母公司江苏正济药业股份有限公司董事，本次事项构成关联交易。
经营范围：原料药、药品、非危险性化工产品的生产、销售;医
药技术转让、开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口
业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”
。
三、《焚烧炉租赁协议之终止协议》的主要内容
甲方：金陵华软科技股份有限公司
乙方：苏州正济药业有限公司
费用。
利义务，由双方另行协商并签订书面协议。如协商不成，可通过法律
途径解决。
本协议经甲乙双方盖章后成立并自双方有权批准的会议决议通
过后生效。
四、关联交易终止的原因及对公司的影响
为妥善处理租赁设备所涉验收及备案工作，避免扩大协议双方争
议范围，基于友好合作关系，双方协商终止焚烧炉相关资产的租赁协
议。该关联交易终止不影响公司发展及日常经营，不存在损害上市公
司及全体股东利益的情况，对本公司本期以及未来的财务状况存在一
定影响，具体以会计师审计确认后的结果为准。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
本次终止关联交易事项符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。
独立董事认为公司终止租赁焚烧炉资产是公司基于现实经营情况的
需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司事前就本次终止租赁焚烧炉资产事项通知了独立董事，提供
了相关资料并进行了必要的沟通，已经得到了独立董事的事先认可。
独立董事认为本次终止关联交易事项的决策程序和内容符合国
家法律、法规和其他规范性文件的规定。公司经审慎考虑并根据实际
情况协商做出了本次终止租赁决定，符合公司经营发展需要，符合公
司和全体股东的利益。独立董事同意本次签署《焚烧炉租赁协议之终
止协议》
。
六、备查文件
事前认可意见和独立意见；
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
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