证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-011
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
参与度，本次股东大会审议的议案 1~议案 3 对中小投资者单独计票，中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 1 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月
公司总部四楼会议室。
团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
股份数 321,372,699 股，占公司股份总数的 26.6474%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表
决权股份 239,045,110 股，占公司股份总数的 19.8210% ；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 15 名，代表公司有表决权股份
股，占公司股份总数的 0.6943%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
表决情况：同意 320,136,172 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份
总数的 0.0004％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 7,136,662 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 85.2323％；反对 1,235,227 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 14.7522％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0155％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
案》
。
表决情况：同意 320,136,172 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份
总数的 0.0004％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 7,136,662 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 85.2323％；反对 1,235,227 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 14.7522％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0155％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
励计划相关事宜的议案》。
表决情况：同意 320,136,172 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份
总数的 0.0004％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 7,136,662 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 85.2323％；反对 1,235,227 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 14.7522％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0155％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合
《公司章程》的规定。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大
会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召
集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
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