证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2022-007
顺丰控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2022 年 1 月 21 日通过电子邮件发出会议通知，于 2022 年 1 月 26 日在公司会
议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12 名，实际参与董事 12 名。会
议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关
联交易额度预计的议案》
根据公司生产经营的需要，公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了预计，
预计 2022 年度与关联人的交易总额为 446,000 万元。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日
常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案关联董事王卫、张懿宸已回避表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司对子公司
提供担保额度预计的议案》
为满足公司控股子公司嘉里物流联网有限公司（以下简称“嘉里物流”）下
属公司日常经营和业务发展资金需要，嘉里物流（含控股子公司）拟在下属子公
司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 178
亿元。嘉里物流（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，
有相应明确的授权体系及制度流程支撑。本次对外担保额度有效期从 2022 年 1 月
本次担保已经履行子公司内部决议程序，公司于 2022 年 1 月 7 日晚在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司对子公司提供担保额度预计的
公告》（公告编号：2022-004）。
鉴于深圳证券交易所于 2022 年 1 月 7 日晚发布了《深圳证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等规定，出于审慎考虑，董事会将本次担保事项提交至股东大
会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销公司回购专
用证券账户股份的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司拟注销回
购专用证券账户股份 11,010,729 股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司回购
专用证券账户股份的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》
《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》如获公司股东大会审议通
过，公司回购专用证券账户股份注销完成后，将导致公司注册资本减少 11,010,729
元，因而需修订《公司章程》中相应条款并提请股东大会授权管理层办理工商变
更登记事宜。《公司章程》具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第十七条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十七条 公 司 的 股 份 总 数 为
除上述条款修订外，
《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时
报 》 、 《 证 券 日 报 》、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
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