证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-006
河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第八届十九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
时股东大会召集方案已经董事会第八届十九次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章
程》的规定。
现场会议召开时间为：2022 年 2 月 11 日（星期五）14:50。
网络投票时间为：2022 年 2 月 11 日 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 2 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 11 日
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2022 年 2 月 8 日（星期二）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款
提案一
担保的议案
提案二 关于吸收合并全资子公司的议案
提案二中议项（一） 关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司的议案
提案二中议项（二） 关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团有限公司的议案
提案二中议项（三） 关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资有限公司的议案
备注：1、上述提案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在《证券时报》、
《证券日
报》、
《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《关
于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：
《公司关于吸收合并全资子公司的公告》
（公告编号：2022-005）。
该股东代理人不必是公司股东。
权的 2/3 以上通过。
单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
三、提案编码
备注
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏目可以投票
关于按照持股比例向广西龙州新翔生态铝业
有限公司提供贷款担保的议案
（3）
关于吸收合并全资子公司新疆神火资源投资
有限公司的议案
关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业集团
有限公司的议案 √
关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业投资
有限公司的议案
四、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
下午 15:00-17:00。
事会办公室。
相关登记材料应不晚于 2022 年 2 月 10 日下午 17：00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话：0370-5982722/5982466
传真：0370-5180086
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：李元勋 肖 雷
通讯地址：河南省永城市东城区光明路
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人
民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工
聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深
圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防
控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过
网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2 月 9 日 17:00 前）
与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前
登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请
参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途
中的防疫措施。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2022 年 2 月 11 日下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
六、备查文件
公司董事会第八届十九次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
关于按照持股比例向广西龙州新翔生态
铝业有限公司提供贷款担保的议案
√作为投票对
数：（3）
关于吸收合并全资子公司新疆神火资源
投资有限公司的议案
关于吸收合并全资子公司许昌神火矿业
集团有限公司的议案
关于吸收合并全资子公司郑州神火矿业
投资有限公司的议案
委托日期：2022 年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
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