北京市中伦（深圳）律师事务所
关于兴民智通（集团）股份有限公司
法律意见书
二〇二二年一月
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关于兴民智通（集团）股份有限公司
法律意见书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受兴民智通（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会
规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”），以及《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）
等法律、行政法规、规范性文件以及《兴民智通（集团）股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”
）的有关规定，指派律师出席公司 2022 年第二次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事
实进行了核查和验证。本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资
格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
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法律意见书
一、 召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2022年1月11日在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了本次股东
大会会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题
的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决
权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名
和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月26日上午
进行网络投票的时间为 2022年1月26日上午9:15至下午15:00。
香路恒邦置地大厦 26 层会议室召开。
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股
东大会规则》、
《网络投票实施细则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、 出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
出席本次股东大会的股东 8 人，所持股份总数 16,437,626 股，所持股份总数
占公司股份总数的 2.6488%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总
数 16,382,626 股，所持股份总数占公司股份总数的 2.6399%。
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(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 3 人，所持股份总数 55,000 股，
所持股份总数占公司股份总数的 0.0089%。
(1) 公司部分董事、监事、高级管理人员；以及
(2) 本所律师。
（二）召集人
根据公司《关于第五届董事会第二十七次会议决议的公告》和公司《关于召
开2022年第二次临时股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，公司按照《股东大会规则》
和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会审议议案具体情况如下：
表决结果为：同意 16,431,726 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9641%；
反对 600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0037%；弃权 5,300 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,226,726 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9554%；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0045%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
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法律意见书
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
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法律意见书
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,431,726 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9641%；
反对 600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0037%；弃权 5,300 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,226,726 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9554%；反对 600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0045%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
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表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
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法律意见书
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0401%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
告的议案》
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0401%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
开发行涉及关联交易的议案》
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0401%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
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法律意见书
施和相关主体承诺的议案》
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0401%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
司股份的议案》
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 5,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0401%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
的议案》
表决结果为：同意 16,432,326 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9678%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0322%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,227,326 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 99.9599%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数
的 0%；弃权 5,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0401%。
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法律意见书
表决结果为：同意 16,437,626 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,232,626 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
表决结果为：同意 16,437,626 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 13,232,626 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决
程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文，为签章页）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司
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负责人： 经办律师：
赖继红 刘洪蛟
经办律师：
徐志豪
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