证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-09
科大国创软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
的情况；
一、会议召开情况
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 26
日（周三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 1 月 26 日（周三）上午 9:15 至下午
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、会议出席情况
所持（代表）股份数107,786,143股，占公司股份总数的44.1953%。
名，代表股份107,208,843股，占公司股份总数的43.9586%。
股份数577,300股，占公司股份总数的0.2367%。
的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
（一）《关于签订<智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目
投资协议>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 107,755,743 股、反对 30,400 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9718%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 5,151,484 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份的 99.4133%；反对 30,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 0.5867%；弃权 0 股。
（二）《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 107,755,743 股、反对 30,400 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9718%。
（三）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 107,755,743 股、反对 30,400 股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9718%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
股东大会法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
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