证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-016
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。
席了本次会议。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340 号），同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172
股。发行股票完成后，公司总股本由 66,677,700 股增加至 70,929,872 股，注册
资本由人民币 66,677,700 元增加至 70,929,872 元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会
授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，
股东大会授权公司董事会在本次发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注
册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜。因此，本次
变更公司注册资本事项无需提交股东大会审议。
的议案》
鉴于公司 2020 年度向特定对象发行股票事项已经完成，公司注册资本、股
份总数已发生变更。根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条
款进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会
授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，
股东大会授权公司董事会在本次发行完成后，根据发行的实际情况，办理公司注
册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜。因此，本次
修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，
使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上
述额度及自股东大会审议通过之日起 18 个月内有效，资金可循环滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会提请股东大会授
权公司董事长在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了明
确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 2 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十六日
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