新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2022-005
新疆天润乳业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更
注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号《关于核准新疆天润
乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）51,590,909 股，该部分新增股份已办理完毕变更登记手续，公司总股
本由 268,599,337 股增加至 320,190,246 股，相应注册资本由 268,599,337 元增
加至 320,190,246 元。
同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《新疆天
润乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的相关条款进行修
订，具体修订内容如下：
章节 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第一章
公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东
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大会通过同意增加或减少注册资本决
议后，再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
第一章
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行公
公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同种类的每一股
应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
第三章
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股票，每股的发行
第一节
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者个人
个人所认购的股份，每股应当支付相同 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第三章 第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
第一节 26859.9337 万股，均为普通股。 320,190,246 股，均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级管
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
股东，将其持有的本公司股票在买入后 将其持有的本公司股票或者其他具有股
又买入，由此所得收益归本公司所有， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
本公司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
是，证券公司因包销购入售后剩余股票 所得收益。但是，证券公司因购入包销售
第三章
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
第三节
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股
权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
……
第三十条 公司依据证券 登记机 第三十一条 公司依据中国证券登
构提供的凭证建立股东名册，股东名册 记结算有限责任公司上海分公司提供的
是证明股东持有公司股份的充分证据。 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东
第 三 章 股东按其所持有股份的种类享有权利， 持有公司股份的充分证据。股东按其所持
第三节 承担义务；持有同一种类股份的股东， 有股份的种类享有权利，承担义务；持有
享有同等权利，承担同种义务。 同一种类股份的股东，享有同等权利，承
公司应当与证券登记机构签订股 担同种义务。
份保管协议，定期查询主要股东资料以
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及主要股东的持股变更（包括股权的出
质）情况，及时掌握公司的股权结构。
第四十条 股东大会是公 司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
第四章 …… ……
第二节 （十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司的
的对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 产的 50%以后提供的任何担保；
保； （二）本公司及本公司控股子公司的
（二）公司的对外担保总额，达到 对外担保总额，超过最近一期经审计总资
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 产的 30%以后提供的任何担保；
后提供的任何担保； （三）公司在连续 12 个月内累计担
第四章
（三）为资产负债率超过 70%的担 保金额超过公司最近一期经审计总资产
第二节
保对象提供的担保； 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的担保
审计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）单笔担保额超过最近一期经审
联方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保；
（七）证券交易所或者本章程规定的
其他担保。
第四十四条 第四十五条
…… ……
第四章 股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议与
第二节 形式召开。公司还将提供网络方式为股 网络投票相结合的方式召开。股东通过上
东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。
述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十九条 监事会或股东决定 第五十条 监事会或股东决定自行召
自行召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
第四章
会，同时向公司所在地中国证监会派出 向证券交易所备案。
第三节
机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东 股比例不得低于 10%。召集股东应当在不
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持股比例不得低于 10%。 晚于发出股东大会通知时披露公告，并承
召集股东应在发出股东大会通知 诺在提议召开股东大会之日至股东大会
及股东大会决议公告时，向公司所在地 召开日期间，其持股比例不低于公司总股
中国证监会派出机构和证券交易所提 本的 10%。
交有关证明材料。 监事会或召集股东应在发出股东大
会通知及股东大会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话号
号码。 码；
股东大会通知和补充通知中应当 （六）网络或其他方式的表决时间及
充分、完整披露所有提案的全部具体内 表决程序。
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
见的，发布股东大会通知或补充通知时
将同时披露独立董事的意见及理由。
第四章
股东大会采用网络方式的，应当在
第四节
股东大会通知中明确载明网络方式的
表决时间及表决程序。股东大会网络方
式投票的开始时间，不得早于现场股东
大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
现场股东大会召开当日上午 9:30，其结
束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第六十七条 股东大会由董事长 第六十八条 股东大会由董事长主
主持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
第 四 章 务时，由半数以上董事共同推举的副董 由半数以上董事共同推举的一名董事主
第五节 事长主持；该副董事长不能履行职务或 持。
者不履行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。
第七十二条 股东大会应有会议 第七十三条 股东大会应有会议记
第 四 章 记录，由董事会秘书负责。会议记录记 录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
第五节 载以下内容： 下内容：
…… ……
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（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人数、
数、所持有表决权的股份总数及占公司 所持有表决权的股份总数及占公司股份总
股份总数的比例；在公司未完成股权分 数的比例；
置改革前，会议记录还应该包括出席股 （四）对每一提案的审议经过、发言
东大会的流通股股东（包括股东代理 要点和表决结果；
人）和非流通股股东（包括股东代理人） ……
所持有表决权的股份数，各占公司总股
份的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果（在公司未完成股权
分置改革前，还应当记载流通股股东和
非流通股股东对每一决议事项的表决
情况）；
……
第七十七条 下列事项由股东大 第七十八条 下列事项由股东大会
会以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资本；
第四章
本； （二）公司的分立、分拆、合并、解
第六节
（二）公司的分立、合并、解散和 散和清算；
清算； ……
……
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
行使表决权，每一股份享有一票表决 决权，每一股份享有一票表决权。
权。 ……
…… 股东买入公司有表决权的股份违反
公司董事会、独立董事和符合相关 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
规定条件的股东可以公开征集股东投 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
票权。征集股东投票权应当向被征集人 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
第四章
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第六节
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 公司董事会、独立董事和持有百分之
票权。公司不得对征集投票权提出最低 一以上有表决权股份的股东或者依照法
持股比例限制。 律、行政法规或者国务院证券监督管理机
构的规定设立的投资者保护机构可以作
为征集人，自行或者委托证券公司、证券
服务机构，公开请求公司股东委托其代为
出席股东大会，并代为行使提案权、表决
权等股东权利。
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依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者股东遭受损失的，应当
依法承担赔偿责任。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名单
单以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
…… ……
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表决
第 四 章 决时，根据本章程的规定或者股东大会 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
第六节 的决议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。当公司的单一
…… 股东及其一致行动人拥有权益的股份比
例在 30％及以上时，应当采用累积投票
制。
……
第九十五条 公司党的委员会和 第九十六条 公司党的委员会和纪律
纪律检查委员会设置、任期按党内相关 检查委员会设置、任期按党内相关文件规
文件规定执行。党组织机构设置及其人 定执行。党组织机构设置及其人员编制纳
第五章 员编制纳入公司管理机构和编制。公司 入公司管理机构和编制，党组织工作经费
为党组织活动提供应该提供的条件，并 纳入公司预算，从公司管理费中列支。
将党组织工作经费纳入公司预算，从公
司管理费中列支。
第九十六条 公司党组织发挥领 第九十七条 公司党组织发挥领导核
导核心和政治核心作用，围绕把方向、 心和政治核心作用。对公司经济建设、政
管全局、保落实开展工作。保证监督党 治建设、文化建设、社会建设、生态文明
和国家的方针政策在公司的贯彻执行； 建设实行全面领导，对公司党的建设全面
支持董事会、监事会和经理层依法行使 负责。参与公司重大问题的决策；支持董
第五章 职权；全心全意依靠职工群众，支持职 事会、监事会和经理层依法行使职权；加
工代表大会开展工作； 参与公司重大 强党组织的自身建设，加强对宣传思想文
问题的决策；加强党组织的自身建设， 化工作、意识形态、群团工作和统一战线
领导公司思想政治工作、精神文明建设 工作的领导，动员、组织所属党组织和广
和工会、共青团等群众组织。 大党员，团结带领职工群众实现党的目标
任务。
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第九十七条 党委会研究决策以 第九十八条 党委会主要实行政治、
下重大事项： 思想和组织领导，围绕把方向、管大局、
（一）公司贯彻执行党的路线方针 保落实开展工作。
政策和上级党组织重要决定的重大措 （一）对公司重大问题前置研究；
施； （二）通过法定程序使党组织的主
（二）公司党的政治建设、思想建 张、稳定改革发展成功经验，通过制度形
第五章 设、组织建设、作风建设、纪律建设、 式固化下来，成为公司各级各部门共同遵
制度建设等方面的事项； 守的机制；
（三）按照管理权限决定企业人员 （三）坚持党管干部原则，结合市场
任免、奖惩，按程序向董事会、总经理 化选聘，按程序向董事会、总经理推荐人
推荐人选，对董事会或总经理提名的人 选，对董事会或总经理提名的人选进行酝
选进行酝酿并提出意见和建议； 酿并提出意见和建议；
…… ……
第九十九条 党委会参与决策以 第九十九条 党委会参与决策以下重
下重大事项： 大事项：
（一）公司贯彻执行国家法律法规 （一）贯彻执行党的路线方针政策和
和上级重要决定的重大举措； 上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展 （二）公司发展战略、中长期发展规
规划； 划，重要改革方案方面；
（三）公司生产经营方针； （三）资产重组、产权转让、资本运
（四）公司资产重组、产权转让、 作、利润分配和大额投资中的原则性方向
资本运作和大额投资中的原则性方向 性问题；
性问题； （四）组织架构设置和调整，重要规
（五）公司重要改革方案、重要规 章制度的制定和修改；
章制度的制定、修改； （五）涉及安全生产、维护稳定、职
第五章 （六）公司的合并、分立、变更、 工权益等方面的重大事项；
解散以及内部管理机构的设置和调整， （六）研究重大突发事件和紧急情
下属企业的设立和撤销； 况，作出相应决定，并向上级党委报告的
（七）公司中高层经营管理人员的 事项；
考核、薪酬、管理和监督； （七）董事会或经理层认为具有全局
（八）提交职工代表大会讨论的涉 性、敏感性或突发性，如重大公共卫生、
及职工切身利益的重大事项； 环境污染、影响社会稳定可能产生较大政
（九）公司在特别重大安全生产、 治影响或社会影响的事项；
维护社会稳定等涉及企业政治责任和 （八）需要公司党委研究讨论的其它
社会责任方面采取的重要措施； 重大生产经营管理事项；
（十）向上级请示、报告的重大事 （九）其他应当由党委研究讨论的重
项； 要事项。
（十一）其他应由党委会参与决策
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的事项。
第一百零三条 董事由股东大会选 第一百零四条 董事由股东大会选举
举或者更换，并可在任期届满前由股东 或者更换，并可在任期届满前由股东大会
大会解除其职务。董事任期三年，任期 解除其职务。董事任期三年，任期届满可
届满可连选连任。 连选连任。
第六章 …… ……
第一节 董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级管理
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
高级管理人员职务的董事以及由职工 理人员职务的董事，总计不得超过公司董
代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。
事总数的 1/2。
第一百零三条 董 事 应 当 遵 守 法 第一百零五条 董事应当遵守法律、
律、行政法规和本章程，对公司负有下 行政法规和本章程，对公司负有下列忠实
列忠实义务： 义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者 （一）不得利用职务之便收受贿赂或
其他非法收入，不得侵占公司的财产； 者其他非法收入，以及为公司实际控制
（二）不得挪用公司资金； 人、股东、员工、本人或者其他第三方的
…… 利益而损害公司利益；
第六章 （八）不得擅自披露公司秘密； （二）保护公司资产的安全、完整，
第一节 …… 不得侵占公司的财产，不得挪用公司资
金；
……
（八）保守商业秘密，不得泄露公司
尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息
获取不当利益，离职后应当履行与公司约
定的竞业禁止义务；
……
第一百零五条 董事应当遵守法 第一百零六条 董事应当遵守法律、
律、行政法规和本章程，对公司负有下 行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉
列勤勉义务： 义务：
…… ……
（三）及时了解公司业务经营管理 （三）认真阅读公司的各项经营、财
第六章
状况； 务报告和媒体报道，及时了解并持续关注
第一节
（四）应当对公司定期报告签署书 公司业务经营管理状况和公司已发生或
面确认意见。保证公司所披露的信息真 者可能发生的重大事项及其影响，及时向
实、准确、完整； 董事会报告公司经营活动中存在的问题，
…… 不得以不直接从事经营管理或者不知悉、
不熟悉为由推卸责任；
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（四）保证有足够的时间和精力参与
公司事务，原则上应当亲自出席董事会，
因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地
选择受托人，授权事项和决策意向应当具
体明确，不得全权委托；
（五）审慎判断公司董事会审议事项
可能产生的风险和收益，对所议事项表达
明确意见；在公司董事会投反对票或者弃
权票的，应当明确披露投票意向的原因、
依据、改进建议或者措施；
（六）关注公司是否存在被关联人或
者潜在关联人占用资金等侵占公司利益
的问题，如发现异常情况，及时向董事会
报告并采取相应措施；
（七）认真阅读公司财务会计报告，
关注财务会计报告是否存在重大编制错
误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是
否发生大幅波动及波动原因的解释是否
合理；对财务会计报告有疑问的，应当主
动调查或者要求董事会补充提供所需的
资料或者信息；
（八）积极推动公司规范运行，督促
公司依法依规履行信息披露义务，及时纠
正和报告公司的违规行为，支持公司履行
社会责任；
（九）应当对公司证券发行文件和定
期报告签署书面确认意见。保证公司所披
露的信息真实、准确、完整；
……
第一百一十三条 董事会由 9 名 第一百一十四条 董事会由 9 名董
第 六 章 董事组成，其中独立董事 3 名，设董事 事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3
第二节 长 1 人，副董事长 1 人。 名。独立董事中至少 1 名为会计专业人士。
公司不设立职工代表董事。 公司不设职工代表董事。
第一百一十四条 董事会行使下 第一百一十五条 董事会行使下列
列职权： 职权：
第六章
…… ……
第二节
（九）在股东大会授权范围内，决 （九）在股东大会授权范围内，决定
定公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
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抵押、对外担保事项、委托理财、关联 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
交易、对外捐赠等事项； 外捐赠等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设 （十）决定公司内部管理机构的设置；
置； （十一）决定聘任或者解聘公司总经
（十一）聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
理、董事会秘书；根据总经理的提名， 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、
人等高级管理人员，并决定其报酬事项 财务负责人等高级管理人员，并决定其报
和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
…… ……
第一百一十六条 董事会制定董 第一百一十七条 董事会制定董事
事会议事规则，以确保董事会落实股东 会议事规则，以确保董事会落实股东大会
大会决议，提高工作效率，保证科学决 决议，提高工作效率，保证科学决策。
第 六 章 策。
第二节 董事会议事规则规定董事会的召
开和表决程序，董事会议事规则应作为
章程的附件，由董事会拟定，股东大会
批准。
第一百一十七条 董事会应当确 第一百一十八条 董事会应当确定对
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
对外担保事项、委托理财、关联交易、 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
第 六 章 对外捐赠等的权限，建立严格的审查和 赠等的权限，建立严格的审查和决策程
第二节 决策程序；重大投资项目应当组织有关 序；重大投资项目应当组织有关专家、专
专家、专业人员进行评审，并报股东大 业人员进行评审，并报股东大会批准。
会批准。 ……
……
第一百一十八条 董事会设董事 第一百一十九条 董事会设董事长 1
第 六 章 长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董 人。董事长由董事会以全体董事的过半数
第二节 事长由董事会以全体董事的过半数选 选举产生。
举产生。
第一百二十条 公司副董事长协 第一百二十一条 董事长不能履行职
助董事长工作，董事长不能履行职务或 务或者不履行职务的，由半数以上董事共
者不履行职务的，由半数以上董事共同 同推举一名董事履行职务。
第六章
推举的副董事长履行职务；该副董事长
第二节
不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
第六章 第一百二十三条 董事会召开临 第一百二十四条 董事会召开临时董
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第二节 时董事会会议须以书面邮寄、传真或公 事会会议须以专人送达、传真或电子邮件
告的方式通知提前 2 天通知。但在特殊 方式提前 2 天通知。但在特殊或紧急情况
或紧急情况下召开的临时董事会以及 下召开的临时董事会以及通讯方式表决的
通讯方式表决的临时董事会除外。 临时董事会除外。
第一百三十三条 在公司控股股 第一百三十四条 在公司控股股东
东单位担任除董事、监事以外其他行政 单位担任除董事、监事以外其他行政职务
第七章 职务的人员，不得担任公司的高级管理 的人员，不得担任公司的高级管理人员。
人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不
由控股股东代发薪水。
新增 第一百四十三条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全
第七章 体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公
司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百五十条 第一百五十二条
…… ……
监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比例
比例的公司职工代表，其中职工代表的 的公司职工代表，其中职工代表的比例为
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过
由公司职工通过职工代表大会、职工大 职工代表大会、职工大会或者其他形式民
会或者其他形式民主选举产生。 主选举产生。
第一百五十一条 监事会行使下 第一百五十三条 监事会行使下列职
列职权： 权：
第八章 （一）应当对董事会编制的公司定 （一）应当对董事会编制的证券发行
第二节 期报告进行审核并提出书面审核意见； 文件和定期报告进行审核并提出书面审
…… 核意见。监事应当签署书面确认意见；
……
第一百五十三条 监事会制定监 第一百五十五条 监事会制定监事会
事会议事规则，明确监事会的议事方式 议事规则，明确监事会的议事方式和表决
和表决程序，以确保监事会的工作效率 程序，以确保监事会的工作效率和科学决
第 八 章 和科学决策。 策。
第二节 监事会议事规则规定监事会的召
开和表决程序。监事会议事规则应作为
章程的附件，由监事会拟定，股东大会
批准。
第一百五十七条 公司在每一会 第一百五十九条 公司在每一会计
第 九 章 计年度结束之日起 4 个月内向中国证监 年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和
第一节 会和证券交易所报送年度财务会计报 证券交易所报送并披露年度报告，在每一
告，在每一会计年度前 6 个月结束之日 会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向
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起 2 个月内向中国证监会派出机构和证 中国证监会派出机构和证券交易所报送
券交易所报送半年度财务会计报告，在 并披露中期报告。
每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束 上述年度报告、中期报告按照有关法
之日起的 1 个月内向中国证监会派出机 律、行政法规、中国证监会及证券交易所
构和证券交易所报送季度财务会计报 的规定进行编制。
告。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十六条 公司聘用取得 第一百六十八条 公司聘用符合《证
“从事证券相关业务资格”的会计师事 券法》规定的会计师事务所进行会计报表
第九章
务所进行会计报表审计、净资产验证及 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
第三节
其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 等业务，聘期 1 年，可以续聘。
可以续聘。
第一百七十四条 公司召开董事 第一百七十六条 公司召开董事会的
第十章
会的会议通知，以专人送达、邮寄、传 会议通知，以专人送达、传真或电子邮件
第一节
真或公告方式进行。 方式进行。
第一百七十五条 公司召开监事 第一百七十七条 公司召开监事会的
第十章
会的会议通知，以专人送达、邮寄、传 会议通知，以专人送达、传真或电子邮件
第一节
真或公告方式进行。 方式进行。
新增 第一百八十一条 公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、
公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。
第十章
董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、
第二节
准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司
应当披露。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
第二百零二条 本章程以中文书 第二百零五条 本章程以中文书写，
写，其他任何语种或不同版本的章程与 其他任何语种或不同版本的章程与本章程
第十三
本章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治 有歧义时，以在新疆生产建设兵团市场监
章
区工商行政管理局最近一次核准登记 督管理局最近一次核准登记后的中文版
后的中文版章程为准。 章程为准。
第二百零四条 本章程由公司董 第二百零七条 本章程由公司董事
第 十 三 事会负责解释。 会负责解释。本规则未尽事宜或与国家有
章 关法律、法规的规定相冲突的，按照国家
有关法律、法规的规定执行。
各章节中所有涉及“《中 国 证 券 报》和/或《上 海 证 券 报》和/或《证券时报》”
/
之处均修订为“符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体”。
除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容保持不变，因有新增条款，后
续条款序号相应调整。
新疆天润乳业股份有限公司
《公司章程》全部内容详见公司同日披露在上海证券交易网站
www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司章程》。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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