证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2022-005
浙江佐力药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临
时）会议于2022年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于
会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会
主席周城华先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司
监事会认真对照创业板上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司实际情
况进行逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件关于创业
板上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备创业板上市公司向特定对象发
行股票的各项条件。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司编制
了 2022 年度向特定对象发行股票方案，与会监事对下列事项进行了逐项审议：
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为
人民币1.00元/股。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次向特定对象发行股票全部采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交
易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股
本数为N，调整后发行价格为P1。
本次发行经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后，
最终发行价格由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）
根据发行对象的申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公
司将按新的规定进行调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次向特定对象发行股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以
及其他境内法人投资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在经深圳证券
交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规
定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行股票的所有发行对象合计不超过35名（含），且均以现
金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次向特定对象发行股票数量合计不超过100,000,000股（含本数），未超
过本次发行前公司总股本的30%。
若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在上述范围内，
由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据竞价结果与保荐机构（主承销
商）协商确定最后发行数量。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合中国
证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日
起六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发
行前滚存的未分配利润。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次向特定对象发行股票的股票，在限售期届满后，将申请在深圳证券交易
所创业板上市交易。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 91,000.00 万元（含
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金投入金额
合计 95,200.00 91,000.00
在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若本次向特定对象发行股票实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述
项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司
将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次
向特定对象发行股票相关议案之日起12个月之内。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
本议案需提交股东大会逐项审议。
监事会认为公司《2022 年度向特定对象发行股票预案》综合考虑了公司所
处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向
特定对象发行股票的必要性，本次向特定对象发行股票定价的原则、依据、方法
和程序的合理性，以及本次向特定对象发行股票方案的公平性、合理性等事项，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》
监事会认为公司《2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》充
分论证了本次向特定对象发行股票发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、
合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。具
体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
分析报告的议案》
监事会认为公司本次发行股票募集资金的使用符合国家相关的产业政策及
公司的整体战略发展规划，符合公司的长远发展目标和股东的利益，项目实施后
有利于提升公司的综合竞争能力，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益
的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。具体内
容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
提示、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
监事会认为公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了
认真分析并提出了具体的填补回报措施。相关分析、填补措施及承诺均符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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