证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临 2022-005 号
河南羚锐制药股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2022 年 1 月 19 日以
通讯方式发出通知，并于 2022 年 1 月 26 日以通讯方式召开。应参加会议监事三
名，实际参加三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南
羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议表决，形
成如下决议：
一、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的公告》。
监事会认为：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经
营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）
进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益；公
司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的
流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，同意公司使用不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民币闲置自有资金在授权
期限内进行短期投资。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
事宜的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票事宜的公告》。
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《2021 年限制性
股票激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会
二〇二二年一月二十七日
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