证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2022-016
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监
事会第六次会议已于 2022 年 1 月 21 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于
持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联监事高娟
红女士回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公
告》。（公告编号：临 2022-017）。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
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