证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2022-001
绿田机械股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 21 日通过电子方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席
了本次会议。
会议由董事长、总经理罗昌国主持，本次董事会的召集、召开程序符合《公
司法》、
《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-002）。
独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
事项的独立意见。
特此公告。
绿田机械股份有限公司董事会
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