证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2022-003
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
二次会议于2022年1月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开,会议通知于2022年1月14日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会
议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书和证券事务代表列
席了会议。会议由监事会主席潘伟先生主持,会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
经审议,同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币7,000万元(含
本数)以及使用闲置自有资金额度不超过人民币14,000万元(含本数)进
行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度和期限内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
(公告编号:
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
监事会