证券代码：603176 证券简称： 汇通集团 公告编号：2022-011
汇通建设集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于 2022 年 1 月 20 日以专人送达的方式发
出。
（三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 25 日以现场表决的方式在公司二楼会
议室召开。
（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五）本次监事会会议由监事会主席杜晶女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及补充工程施工业务运营资金的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金总额为人民币 1,200.71 万元，同时，同意公司根据生产经营需要将
募集资金中“补充工程施工业务运营资金项目”的人民币 11,135.68 万元全部用
于补充工程施工业务运营资金。
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项
的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资
项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公
司及全体股东利益的需要。内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于使用募集资金置换预先投入自筹
资金及补充工程施工业务运营资金的公告》。
保荐机构出具了《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司以
募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
会计师出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴
证报告》。
（二）审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
同意公司及公司控股子公司在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况
下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管
理，在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、
证券公司等具有合法资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、投
资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益
凭证、国债逆回购品种等），且该等投资产品不得用于质押、担保。
在上述投资额度范围内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日
起 12 个月内滚动使用。公司董事会现授权公司管理层在上述投资额度及有效期
内行使投资决策权、签署相关文件等。
内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《汇通集团关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司监事会
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