证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2022-011
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第三届监事会第二
十四次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会
议于 2022 年 1 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要及实际情况，预计 2022 年度公司及子公司与关联方
上海嘉乐股份有限公司发生关联交易。其中，向关联人采购商品总金额不超过人
民币 4,500 万元，向关联人销售商品总金额不超过 2,000 万元，向关联人提供劳
务总金额不超过 300 万元。
监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常
生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司
和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。
本议案涉及关联交易，公司监事范丽娟女士为关联方范劲松先生之姐，对本
议案回避了表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留
住核心业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水平，实现股
东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定
并结合公司的实际情况，公司拟定了《公司第五期员工持股计划（草案）》及其
摘要。具体内容请详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司第五期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
公司监事会认为：公司本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的
禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审
议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。公司本次员工
持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持
有人范围，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次公司员工持股计划
的情形，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施
员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，
进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>
的议案》
《安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为：《安徽开润股份有限公司第五期员工持股计划管理办
法》符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公
司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的
顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，
提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股
东的利益，并符合公司长远发展的需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
特此公告。
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