上海市锦天城律师事务所
关于武汉光庭信息技术股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
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关于武汉光庭信息技术股份有限公司
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武汉光庭信息技术股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉光庭信息技术股份有限公
司（以下简称“贵司”或“公司”
）委托，就贵司召开 2022 年第一次临时股东大会有关
事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次
股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会。
息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《公
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告》”）。《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、
审议事项及登记方法等内容，《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
日。
场会议于 2022 年 1 月 25 日下午 14：00 在湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 25 日 9：15
－9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2022 年 1 月 25 日 9：15－15：00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据本次股东大会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相
关材料并经本所律师核查，通过现场以及通讯方式出席本次股东大会现场会议的股东及
股东代理人为 8 名，持有公司股份 51,658,100 股，占公司股份总数的 55.7729%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2022 年 1 月 18 日下午
交易收市时的股东名册并经本所律师核查，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合
法证明，其出席会议的资格均合法有效。
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通过网络系统进行投票的股东为 5 名，持有公司股份 7,531,839 股，占公司股份总数的
证券信息有限公司验证其身份。
综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 13 名，持有公司股份
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经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及董事会秘书（其
中一名监事因疫情原因通过通讯方式出席），公司高级管理人员和本所律师列席了本次
股东大会，其出席会议的资格均合法有效。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的《公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议
未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决程序采取现场投票和网络
投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
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（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
（三）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
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份总数的 99.9198%。
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,184,739 股，占有效表决股
份总数的 99.9912%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9198%。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围、修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,189,939 股，占有效表决股
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
本次股东大会审议的《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围、
修订<公司章程>并办理工商登记的议案》为特别决议议案，已获得出席会议的股东所
持有表决权股份三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,189,639 股，占有效表决股
份总数的 99.9995％；反对 300 股，占有效表决股份总数的 0.0005％；弃权 0 股，占有
效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9954%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0046%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
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（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 59,189,939 股，同意 59,189,639 股，占有效表决股
份总数的 99.9995；反对 300 股，占有效表决股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占有效
表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
份总数的 99.9954%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0046%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
王廉洁
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