侨银股份: 第二届监事会第二十三会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-26 00:00:00
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证券代码:002973      证券简称:侨银股份          公告编号:2022-005
债券代码:128138      债券简称:侨银转债
              侨银城市管理股份有限公司
      第二届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次
会议于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2022 年 1 月 24
日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持,会议应出席监事
规范性文件和公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  本次会议审议并通过了以下议案:
  (一) 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
  经审核,监事会认为:公司实施股权激励计划可有效调动激励对象的工作积
极性和创造性,有利于公司持续、健康的发展,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的激励对象条件。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022
年股票期权激励计划(草案)》、《2022 年股票期权激励计划(草案)摘要》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于<2022 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
  经审核,监事会认为:本激励计划制定的考核管理办法符合公司的实际情况,
具有全面性、综合性及可操作性,能够对激励对象起到良好的激励与约束效果,
能够确保本激励计划的顺利实施。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022
年股票期权激励计划考核管理办法》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《关于核实<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》
  经审核,监事会认为:
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
规定的激励对象条件:不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形。
划(草案)》规定的激励对象范围。
  综上,本激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。
  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022
年股票期权激励计划激励对象名单》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                               侨银城市管理股份有限公司
                                      监事会

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