证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-001
厦门万里石股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议于 2022 年 1 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2022 年 1
月 25 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合
通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：
二、 董事会会议审议情况
公司与深圳琢石投资有限公司、宁波琢石云起股权投资合伙企业（有限合伙）、
宁波琢石前瞻创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资 6,000 万元人民币设立
厦门万锂新能源创业投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商核准登记的
名称为准），其中公司作为有限合伙人，出资 1,000 万元人民币，占出资比例
《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》详细内容请参见
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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