证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-004
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第二十五次会议于 2022 年 1 月 25 日（周二）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
根据国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》，以及《湖南省冷链
物流业发展规划（2020-2025年）》中的总体要求和发展目标，由公司间接控股股
东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）牵头，
联合其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）全
资控股子公司湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）、湖南省轻工
盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团）、湖南国企改革发展基金企业（有限
合伙）（以下简称“湖南国改基金”）、新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司（以下
简称“火洲果业”）、新五丰共同出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司
（暂定名，以工商登记为准，以下简称“现代冷链物流集团”）。
公司与关联方公司间接控股股东现代农业集团及其一致行动人兴湘集团全
资控股子公司兴湘资本，非关联方轻盐集团、湖南国改基金、火洲果业共同出资
设立现代冷链物流集团，将进一步实现公司战略发展目标，推进全产业链布局发
展，实现产业的协同和配套。现代冷链物流集团拟注册资本叁亿元，其中：现代
农业集团以现金方式出资壹亿零伍佰万元整，占股份总数35%；兴湘资本以现金
方式出资陆仟万元整，占股份总数20%；新五丰以现金方式出资肆仟捌佰万元整,
占注册资本16%；轻盐集团以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；湖南国
改基金以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；火洲果业出资贰仟柒佰万
元整，占注册资本9%。
公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰、肉品销售等业务，同时配套开展了少
量冷链运输、冷链仓储业务，为更好的聚焦于主业，公司本次拟以参股方式投资
现代冷链物流集团，并同意由公司间接控股股东现代农业集团牵头成立现代冷链
物流集团。公司参股现代冷链物流集团后，除配套自用冷链运输、冷链仓储外，
将不对外经营冷链运输、冷链仓储等业务，避免同业竞争；同时，公司将充分利
用现代冷链物流集团的专业优势，进一步完善公司主业配套服务，降低公司主业
的物流成本。
关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于出资设立湖南省现代冷链
物流控股集团有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》，公告编号：2022-006）。
公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
特此公告。
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