股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2022-006 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八
次会议通知于 2022 年 1 月 18 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 1 月 25 日
以通讯会议形式召开。本次会议由董事长王宏先生主持，应出席董事 11 人，亲自
出席董事 9 人，副董事长宋德星先生因其他工作安排委托独立非执行董事王泰文
先生代为出席并表决，非执行董事邓伟栋先生因其他工作安排委托董事长王宏先
生出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开
和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公
司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、 关于《公司董事会授权管理制度》的议案
经审议，董事会一致同意该议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的议案
经审议，董事会同意该议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、
《中国外运
股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（“本次股票期权激励计划”）
的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会决议，董事会认为本次股票期权
激励计划规定的授予条件已经成就，确认授予日为 2022 年 1 月 25 日，向 186 名
激励对象授予 7,392.58 万份股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对
象授予股票期权的公告》（临 2022-008 号）。
执行董事宋嵘先生、非执行董事刘威武先生和江舰先生作为本次股票期权激
励计划的激励对象，已就本议案回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十五日
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