中国重汽: 独立董事对相关事项发表的独立意见_股票频道

独立董事意见
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关
规定，我们作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公
司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对
公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议审议的相关事项发表独立
意见如下：
一、关于对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金
额存在差异的专项意见
时会议，审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
，
该议案属关联事项，公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤
女士、云清田先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意 5 票，
回避表决 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。作为公司独立董事，我们对此
发表了事前认可意见和独立意见。
通过的额度，主要是公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业
务的上限金额，实际发生额是按照双方签订的协议并结合具体情况予
以确定，因此具有不确定性。同时，受重卡行业标准切换以及物流运
输和基建工程市场需求放缓等因素的影响，2021 年下半年公司产量
独立董事意见
出现了一定幅度的下降，向各关联方采购原材料和接受其提供劳务的
需求收窄所致。
认合法合规，实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，且交
易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情
况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
二、对公司续签关联交易协议及 2022 年度日常关联交易预计事
项的独立意见
经审核有关资料，我们认为：公司董事会审议和表决本次关联交
易的程序合法有效，关联董事已回避表决, 《关于续签关联交易协议
的议案》不需股东大会审议，
《关于公司 2022 年度日常关联交易预计
的议案》需要提交股东大会予以审议。
公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价
的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东
利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
作为公司独立董事，我们同意公司《关于续签关联交易协议的议
案》和《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事：张宏、马增荣、周书民
二〇二二年一月二十六日

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