证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2022-008
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
“东方时尚”)及其
控股子公司拟根据公司实际业务发展需要向北京千种幻影科技有限公司（以下简
称“千种幻影”）购买 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易
金额不超过人民币 11,000 万元。
产品的市场价格为 18 万元/台，根据双方签署的《作品许可使用协议》，公司向
千种幻影授权使用《东方时尚智能教学指导书》作品著作权，并收取许可使用费
经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影
响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
额共计 1,736 万元，已包含于公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司
的日常关联交易预计金额中，公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相
关的交易。
展公告。
一、关联交易概述
于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》，关联董事徐雄、
闫文辉、孙翔回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次关联交易金额未达到上市公司最近一期（即 2020 年 12 月 31 日）经审计净资
产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。
千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3（二）条规定，千种幻影构成本
公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与千种幻影发生关联交易金额
共计 1,736 万元，已包含于公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020
年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》中的日
常关联交易预计金额中。公司与其他关联方未发生过相同交易类别下标的相关的
交易。
二、关联方的基本情况
（一）关联关系说明
千种幻影是公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，故千种幻影
系公司关联法人。
（二）关联人情况说明
公司名称：北京千种幻影科技有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：马铭
注册资本：2,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110101MA00CCKU89
注册地址：北京市大兴区海鑫路 8 号院 4 号楼 3 层 303
成立日期：2017 年 02 月 28 日
主要股东：东方时尚投资有限公司持股 56%，北京君如科技有限公司持股 44%
经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；
软件开发；租赁计算机、通讯设备、舞台灯光音响设备、建筑机械设备、汽车；
货物进出口；技术进出口；代理进出口；云计算中心（PUE 值在 1.4 以下）；设
计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的
诊疗活动除外）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动
（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备；教育咨询（不含出国留学及中介
服务）；技术开发；技术咨询；技术转让；应用软件服务；企业管理；市场调查
（中介除外）；经济贸易咨询；酒店管理；餐饮管理；销售仪器仪表、汽车零配
件、日用品、针纺织品、五金交电（不含电动自行车）、花卉、食用农产品、通
讯设备、化工产品（不含危险化学品，不含一类易制毒化学品）、电子产品、工
艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、眼镜、珠宝首饰、化妆
品、家用电器；打字；复印。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
千种幻影最近一年财务数据：总资产 6,433.05 万元、净资产 3,976.53 万元、
主营业务收入 10,617.68 万元、净利润 4,116.27 万元。
千种幻影依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，
不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不
会给交易双方的生产经营带来风险。与上市公司之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易主要内容和定价策略
公司及其控股子公司拟根据公司实际业务发展需要向北京千种幻影科技有
限公司（以下简称“千种幻影”）购买 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业
技术服务，交易金额不超过人民币 11,000 万元。
关联交易协议由双方根据实际需求在以上额度范围内签署具体协议。
本次关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价。产
品的市场价格为 18 万元/台，根据双方签署的《作品许可使用协议》，公司向千
种幻影授权使用《东方时尚智能教学指导书》作品著作权，并收取许可使用费 7
万元/台。本次关联交易符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经
营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响
公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，决策程序符合《公
司章程》以及相关法律、法规的有关规定，不存在损害上市公司利益和股东利益
的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通
过了《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》，关联董
事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届监事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》。
（三）独立董事事前认可及独立意见
经审查，我们认为，该事项确实必要的，定价是公允的，符合相关法律规定
和公司章程的规定，交易行为没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，不影响
上市公司的独立性。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十五次会议
审议。
公司及其子公司向北京千种幻影科技有限公司购买设备是为满足日常经营
和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议及决策程序符合《公司法》
及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。因此我
们同意《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》。
特此公告。
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