证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2022-003
青岛港国际股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2022 年 1 月 25 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北
区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知已以书面方式送达全体
董事。公司董事会成员 9 人，实到董事 8 人，董事冯波鸣因其他公务安排未能出
席本次会议，已委托独立董事黎国浩代为表决。公司全体监事、高级管理人员、
财务管理部部长列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
本次会议由公司董事长苏建光主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,
审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与日照港集团财务有限公
司重组整合的议案》
经非关联董事审议，同意公司将其下属子公司青岛港财务有限责任公司（以
下简称“青岛港财务公司”）与日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财
务公司”）进行资产重组整合。山东省港口集团有限公司（以下简称“山东省港
口集团”）及山东港口金融控股有限公司对青岛港财务公司进行增资。上述交易
完成后，青岛港财务公司将继续存续，日照港财务公司将注销；公司持有青岛港
财务公司的股权比例将变更为 34.63%，青岛港财务公司不再纳入公司合并报表
范围。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于青岛港
财务有限责任公司与日照港集团财务有限公司重组整合的公告》（公告编号：临
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司对青岛港财务公司与日照港财务
公司进行重组整合系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存
在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存
在有失公平的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，
评估定价公允；该议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青
岛港国际股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果
合法、有效；同意该关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。股东大会审议
时，关联股东需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公
司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
经非关联董事审议，同意公司与山东省港口集团签署金融服务框架协议以及
该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交
易公告》
（公告编号：临 2022-006）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山
东省港口集团有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》的审议、表决
程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规
定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易事项系
按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合
理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其
股东的整体利益；向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应业务资质；金融
服务框架协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将议案提交公司
股东大会审议。股东大会审议时，关联股东需回避表决。
三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与山东省港口集团有限公
司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》
经非关联董事审议，同意公司与山东省港口集团签署综合产品与服务框架协
议以及该协议项下的 2022 年度关联交易上限。
关联董事苏建光、李武成、王新泽、王军及王芙玲均已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司日常关联交
易公告》
（公告编号：临 2022-006）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：《关于青岛港国际股份有限公司与山
东省港口集团有限公司签署综合产品与服务框架协议暨关联交易的议案》的审
议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章
程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交
易事项系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款
属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合
公司及其股东的整体利益；综合产品与服务框架协议内容符合有关法律法规及规
范性文件的规定；同意将议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时，关联股
东需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于注销青岛港国际股份有限公司港机分公司的议案》
经全体董事审议，同意公司注销青岛港国际股份有限公司港机分公司，并授
权董事长及其授权代表办理本次注销相关事项。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司联席公司秘书的议案》
经全体董事审议，同意公司委任伍秀薇为公司联席公司秘书，变更后的联席
公司秘书为孙洪梅、伍秀薇。伍秀薇的履历请详见本公告附件。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
经全体董事审议，同意公司于 2022 年 2 月 25 日上午 10:00 在山东省青岛市
市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
并同意授权公司董事会秘书向公司全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知并处理相关事宜。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
附件：伍秀薇履历
伍秀薇女士（“伍女士”），法律学硕士学位，香港公司治理公会及英国特
许公司治理公会资深会士。现任达盟香港有限公司上市公司服务部董事，负责向
上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士现为多家上市公司的公司秘书/
联席公司秘书，包括：中国冶金科工股份有限公司（股份代码：1618）联席公司
秘书、中国再保险（集团）股份有限公司（股份代码：1508）联席公司秘书、山
东黄金矿业股份有限公司（股份代码：1787）联席公司秘书、中国人民保险集团
股份有限公司（股份代码：1339）公司秘书、洛阳栾川铝业集团股份有限公司（股
份代码：3993）公司秘书、中远海运发展股份有限公司（股份代码：2866）联席
公司秘书及新城发展控股有限公司（股份代码：1030）联席公司秘书。
伍女士曾于若干大型知名香港主板上市公司工作，已累积及拥有逾20年专业
公司秘书行业经验。
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