证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2022-005
骆驼集团股份有限公司
关于修订第二期员工持股计划方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开的第
八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<骆驼集团股份有限公司第二期员
工持股计划>（修订版）及其摘要（修订版）的议案》，同意公司对第二期员工持
股计划及其摘要中的规范性文件及持有人情况相关条款进行修订。现将相关情况
公告如下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
公司于 2021 年 12 月 2 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 2021 年 12
月 21 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《骆驼集团股份有限公司
第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3
日、2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》刊登的相关公告。
二、员工持股计划修订情况
为顺利推进公司员工持股计划的实施，公司董事会根据公司实际情况和股东
大会授权，对《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》及其摘要中的规范
性文件和持有人情况相关条款进行修订，主要变更条款如下：
修订前：“《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“本员
工持股计划”或“《员工持股计划》”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指
引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《骆驼集团股份有限公司章程》
的规定，由公司董事会制定并审议通过。”
修订后：“《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“本员
工持股计划”或“《员工持股计划》”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下
简称“《指导意见》”）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《骆驼集团股份有限公司
章程》的规定，由公司董事会制定并审议通过。”
修订前：“为了满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本
员工持股计划拟预留 829,918 股作为预留份额，占本持股计划标的股票总数的
份额在被认购前，不具备与持有人相关的表决权，不计入可行使表决权份额的基
数。预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定参加对象及认购价格）由董
事会授权管理委员会在存续期内一次性或分批次予以确定。”
修订后：“为了满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本
员工持股计划拟预留 829,918 股作为预留份额，占本持股计划标的股票总数的
表决权份额的基数。预留份额的分配方案由董事会授权管理委员会在存续期内
一次性或分批次予以确定。”
三、独立董事意见
公司独立董事对《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》（修订版）
及其摘要（修订版）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》等法律法规和《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；
“自愿参与”、
“风险自担”的原则，
不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；
综上，我们同意公司按照《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划》
（修
订版）及其摘要（修订版）执行员工持股计划。
四、律师意见
北京德恒律师事务所对本次员工持股计划的调整出具法律意见如下：
本所律师认为，公司本次调整已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定履行了必要的法律程序；本次调整的内容符合《公司法》
《证券法》
《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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