证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022—011
众泰汽车股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以书面或传真方式于 2022 年 1 月 15 日发出。
召开。
事会会议。
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司需进行董事会换届选举。
本公司董事会提名委员会通过对候选人任职资格进行审查，提名黄继宏先生、
连刚先生、叶长青先生、刘娅女士、吕斌先生、楼敏先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人（简历附后）。经逐项审议，表决结果如下：
（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了黄继宏先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人；
（2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了连刚先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
（3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了叶长青先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人；
(4) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了刘娅女士为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
(5) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了吕斌先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
(6)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了楼敏先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人；
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
本公司需进行董事会换届选举。
本公司董事会提名委员会通过对独立董事候选人任职资格进行审查，提名崔
晓钟先生、王务林先生、赵万华先生为本公司第八届董事会独立董事候选人（简
历附后）。经逐项审议，表决结果如下：
（1）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了崔晓钟先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
（2）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了王务林先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
（3）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了赵万华先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方
可进行表决，若深交所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董
事的相关议案并予以公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
鉴于公司第七届董事会已任期届满，第七届董事会独立董事张炳力、卓敏和
孔伟平不再担任公司独立董事及其他职务，公司对他们在任职期间为公司发展及
董事会规范运作做出的贡献表示感谢。
经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的议案》；
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事胡增丰、燕根水、俞斌对议案回避
表决。
经 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第九次审议通过《关于控股股东非
经营性资金占用解决方案暨关联交易的议案》,公司与债权人永康市总部中心开发
建设有限公司（以下简称“总部中心”）、铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集
团”）签订附条件生效《债务抵偿协议》，总部中心同意在人民法院裁定受理众泰
汽车司法重整之日，将豁免或减免对上市公司部分债权合计共 23,914.71 万元,该
等豁免金额相应抵偿铁牛集团对众泰汽车的资金占用。具体内容详见 2021 年 4 月
联交易的公告》（公告编号：2021—063）。
重整计划》，根据该重整计划，将资金占用解决方案调整为：众泰汽车下属子公司
众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、
铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的
普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23,914.71 万元
部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用，豁免债权中的剩余部分相应抵偿
上市公司可能的或有风险。若上述众泰汽车下属子公司中的一家或多家重整计划
草案未表决通过且未取得法院批准，导致豁免债权不足 23,914.71 万元，则总部
中心仍豁免缺口部分的债权。
截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得债权人会议通过并取得法
院批准，而且所有重整计划均已执行完毕。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
上的《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 2 月 17 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2022 年度第一
次临时股东大会，会期半天，会议将审议上述议案。具体内容详见同日在巨潮资
讯网上公告的《关于召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
附件：第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
驻香港部队装备、汽车管理军官，广东中汽租赁有限公司董事长，深圳市汉玉文
化发展有限公司董事长。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁、庞大汽贸
集团股份有限公司（601258.SH）董事长、中国民生投资股份有限公司总裁、深圳
市国民运力科技集团有限公司董事长兼创始人；任吉商联合会常务副主席、深圳
市智慧交通产业促进会副会长、国家交通部培训学院导师、中国产业互联网国家
标委会委员、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问等社会职务。
黄继宏先生未直接持有本公司股份，通过江苏深商控股集团有限公司及其一
致行动人控制公司 24.22%的股份； 黄继宏先生系本公司实际控制人；与公司其他
拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对
象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副
总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董
事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限
公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2018 年 8
月至今任公司副总裁，现任本公司董事、总裁。
连刚先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股
东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不
是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
济学学士、管理学硕士学位，历任天相投顾、东北证券行业分析师，东北证券投
资银行并购部业务总监，金鲵生物董秘、董事、副总经理，恒泰资本投资总监，
现任深商控股投资集团总裁助理。
叶长青先生持有本公司股份 14,671,288 股，是公司控股股东江苏深商控股集
团有限公司的一致行动人；叶长青先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、
公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
学历。历任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人，深圳市友和道通实业有
限公司总经理助理兼商务总监，顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理。现
任深圳市国民运力科技集团有限公司总裁，庞大汽贸集团股份有限公司董事。
刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）26.32%的股份，深圳市
力驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1900 万股；刘娅女士与持有公司百分之
五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管
理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名
为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
专业，就职于永康市房屋综合开发有限公司。历任永康市房屋综合开发有限公司
工程技术部经理，永康市房屋综合开发有限公司副总经理。2020 年 11 月至今任永
康市房屋综合开发有限公司支部书记、董事长。
吕斌先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股
东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不
是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
业，就职于永康市总部中心开发建设有限公司。历任永康市总部中心开发建设有
限公司工程科科员。2020 年 3 月至今任永康市总部中心开发建设有限公司董事长、
总经理。
楼敏先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股
东、实际控制人、公司其他拟任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不
是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
第八届董事会独立董事候选人简历
任嘉兴学院商学院会计系主任，兼职吴通控股集团股份有限公司独立董事、浙江
晨光电缆股份有限公司独立董事、苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事、
浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员
会专家组成员。
崔晓钟先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是
失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
理工大学博士后流动站出站，享受国务院政府特贴，博士生导师,中国汽车工业人
才奖获得者。曾在中国汽车技术研究中心工作,期间历任课题组长、科技成果转化
筹备组组长、省部级工程中心主任、博士后科研工作站副站长（主持工作）
、科研
处处长、汽车工程研究院院长；曾任山东奥福环保科技股份有限公司的独立董事；
学博士生导师、芜湖宏景电子股份有限公司的独立董事。
王务林先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是
失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
部优秀骨干教师，西安交通大学研究生教育优秀指导教师。西安交通大学机械工
程学院教授，博士生导师、学校领军学者。全国金属切削机床标准化技术委员会
委员，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会常务理事，中
国机械工程学会高级会员，享受国务院政府特殊津贴。主要从事高速加工工艺、
高速机床动力学和机电耦合方面的研究工作。获得国家技术发明奖二等奖 1 项，
国家科技进步奖二等奖 1 项，教育部推荐国家技术发明一等奖 1 项，教育部科技
进步一等奖 1 项。2021 年至今担任科德数控股份有限公司独立董事。
赵万华先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是
失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
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