证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-008
欣贺股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2022
年 1 月 25 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1
月 20 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离职，不再具
备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000
股限制性股票进行回购注销。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》
。
因公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限
售 的 20,000 股限制 性股票进行回 购注销 。 截止公告披 露日公 司总股本为
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨
修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
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