证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2022-002
山东矿机集团股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 25 日上午以现场和通讯表决相结
合的方式召开。
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
法有效。
二、董事会会议审议情况
销太原分公司的议案》。
公司为优化组织架构及未来的战略规划布局，并考虑了太原分公司实际运
营，现拟注销太原分公司。公司注销太原分公司有利于降低管理运营成本，进一
步整合公司资源，提高公司的管理效率和运作效率。
《关于注销太原分公司的公告》（公告编号：2022-003）详见公司指定信息
披露媒体《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
特此公告。
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