证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2022-022 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通
知于 2022 年 01 月 21 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2022 年 01 月 25 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1
幢 30 层公司会议室以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司基于对当前宏观形势、产业现状、未来产业发展趋势的认知和预判，
本着对股东、员工与社会高度负责的态度，积极探索未来发展战略，践行公司愿
景和使命，升级产业战略规划，制定的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲
要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司二次腾
飞规划纲要》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充
分调动公司管理层与核心骨干的积极性，共同促进公司的可持续快速发展，公司
综合考虑目前经营情况、财务状况与未来发展规划等因素，以自有资金回购公司
部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》。
为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司
管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报；
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》和《公司
章程》相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司筹划出售青海互助金圆水泥有限公司 100.00%股权的事项，本次股
权出售后公司将剥离建材业务板块，未来公司将聚焦新能源材料产业与低碳环保
产业。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于筹划出售资产的提示性公
告》。
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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