证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-003
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议。本次会议通知于 2022 年 1 月
决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投
票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风
电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于
变更董事会秘书的独立意见》。
（三）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
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