证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-011
武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公
司因日常经营需要，拟与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司（以下简称“克
莱美特”）、苏州科韵激光科技有限公司（以下简称“苏州科韵”）、伟恩测试技术
（武汉）有限公司（以下简称“伟恩测试”）、昆山龙雨智能科技有限公司（以下
简称“昆山龙雨”）、海宁奕诺炜特科技有限公司（以下简称“奕诺炜特”）、浙江
众凌科技有限公司（以下简称“浙江众凌”）发生日常经营性关联交易事项，预
计2022年度日常关联交易额度合计不超过19,352万元，占公司最近一期经审计净
资产的11.05%。
公司于2022年1月24日召开第三届董事会第四十一次会议，审议《关于公司
对此议案回避表决，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决，表决
通过。根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，届时公司关联股
东将对此议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2022 年度的日常关联交易进行了预计。具体
预计如下：
单位：元
关联交易 关联交易定 上年发生金
关联人 关联交易内容 预计金额
类别 价原则 额
显示、新能源以及半导体
向关联人采
检测所需高低温环境试
购产品及服 克莱美特 市场价格公允 15,000,000 4,070,353.96
验箱，温控系统等及相关
务
服务等
向关联人销 平板显示检测领域相关
售产品及服 克莱美特 设备及相关产品、材料， 市场价格公允 10,000,000 0
务 委托研发、服务等
向关联人出
苏州科韵 租赁办公（含厂房）用房 市场价格公允 4,920,000 4,513,761.48
租房屋
向关联人采
激光设备领域相关产品
购产品、材 苏州科韵 市场价格公允 20,000,000 2,135,852.88
及材料等
料等
向关联人销
平板显示检测领域相关
售产品、材 苏州科韵 市场价格公允 20,000,000 8,906,149.02
产品及材料等
料等
向关联人出
伟恩测试 租赁厂房及办公场所 市场价格公允 600,000 467,317.44
租房屋
向关联人采 半导体检测设备及相关
购产品、材 伟恩测试 产品、原材料，委托研发 市场价格公允 5,000,000 0
料及服务 及服务等
向关联人销 半导体检测设备及相关
售产品、材 伟恩测试 产品、材料，委托研发、 市场价格公允 25,000,000 0
料及服务 服务等
向关联人采
自动化设备、工装夹具及
购产品及原 昆山龙雨 市场价格公允 20,000,000 48,336.80
相关产品等
材料
向关联人销
平板显示检测领域相关
售产品、材 昆山龙雨 市场价格公允 20,000,000 109,130.13
产品及材料等
料及服务
向关联人销 平板显示检测领域相关
售产品、材 奕诺炜特 设备及相关产品、材料， 市场价格公允 1,000,000 0
料及服务 委托研发、服务等
平板显示检测领域所需
向关联人销
的外观检测设备、光学检
售产品、材 浙江众凌 市场价格公允 52,000,000 760,000
测设备、自动化设备等相
料及服务
关产品及服务
合计 193,520,000 21,010,901.71
注 1：上述预计 2022 年度公司向关联方苏州科韵出租房屋事项，公司已于
会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》，同
意公司全资子公司苏州精濑光电有限公司与苏州科韵签订房屋租赁合同。具体内
容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于全资子公司向关联方出租房屋暨关
联交易的公告》（公告编号：2020-143）。
注 2：公司已于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第三十九次会议，审
议通过了《关于对外投资暨签署<增资及股权转让协议>的议案》，同意以自有资
金人民币 5,000 万元对昆山龙雨进行增资及收购股权。本次交易完成后，公司将
成为昆山龙雨新进股东，并持有其 20%股权，同时公司副总经理刘荣华先生担任
其董事，因此昆山龙雨为公司关联法人（相关工商变更尚在办理中），上述表格
中 2021 年公司与昆山龙雨发生的交易不是关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际 实际
发生 发生
关联
关联交易内 实际发生金 额占 额与 披露日期
交易 关联人 预计金额
容 额 同类 预计 及索引
类别
业务 金额
比例 差异
显示、新能源
向关联 以及半导体检 2021 年 2 月
人采购 测所需高低温 9 日（公告
克莱美特 4,070,353.96 10,000,000 0.33% -59.30%
产品及 环境试验箱， 编号：
服务 温控系统等及 2021-012）
相关服务
向关联
租赁办公（含 月 28 日（公
人出租 苏州科韵 4,513,761.48 4,920,000 87.95% -8.26%
厂房）用房 告编号：
房屋
向关联 2021 年 2 月
激光设备领域
人采购 9 日（公告
苏州科韵 相关产品及材 2,135,852.88 20,000,000 0.17% -89.32%
产品、 编号：
料等
材料等 2021-012）
向关联 2021 年 2 月
平板显示检测
人销售 9 日（公告
苏州科韵 领域相关产品 8,906,149.02 30,000,000 0.37% -70.31%
产品、 编号：
及材料等
材料等 2021-012）
WINTEST
向关联 半导体检测设
株式会社 2021 年 2 月
人采购 备及相关产
（以下简 -100.00 9 日（公告
产品、 品、材料，委 0 10,000,000 0.00%
称 % 编号：
材料及 托研发、服务
“WINTES 2021-012）
服务 等
T”）
向关联
半导体检测设
人销售 2021 年 2 月
备及相关产
材料及 -100.00 9 日（公告
WINTEST 品、材料，委 0 2,000,000 0.00%
产品、 % 编号：
托研发、服务
材料及 2021-012）
等
服务
向关联
人出租 伟恩测试 租赁房屋 467,317.44 600,000 9.11% -22.11%
编号：
房屋
向关联 半导体检测设
人销售 备及相关产
-100.00 9 日（公告
产品、 伟恩测试 品、材料，委 0 20,000,000 0.00%
% 编号：
材料及 托研发、服务
服务 等
IT&T
向关联 半导体检测设
Co., 2021 年 2 月
人采购 备及相关产
LTD.（以 9 日（公告
产品、 品、材料，委 129,631.65 10,000,000 0.01% -98.70%
下简称 编号：
材料及 托研发及服务
“韩国 2021-012）
服务 等
IT&T”）
向关联 半导体检测设
人销售 备及相关产
-100.00 9 日（公告
产品、 韩国 IT&T 品、材料，委 0 5,000,000 0.00%
% 编号：
材料及 托研发及服务
服务 等
显示类所需外
观检测设备、
向关联 系统以及相关
人销售 浙江众凌 服务；显示类 760,000 50,500,000 0.03% -98.50%
编号：
产品 所需光学检测
设备、系统以
及相关服务等
主要原因是公司在预计 2021 年度日常关联交易时，为严格遵守关
联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时
公司董事会对日常关联交易实际发 性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。受关联
生情况与预计存在较大差异的说明 方经营发展和市场需求变化情况的影响，部分日常经营性关联交
易的预计未实际发生，以上与关联方实际发生的关联交易与年初
预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及
业绩不会产生重大影响。
独立董事经核查认为：2021 年度日常关联交易实际发生金额
与预计金额存在差异，主要因为公司在预计 2021 年度日常关联交
易时，为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，
公司独立董事对日常关联交易实际 满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至
发生情况与预计存在较大差异的说 较高水平。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影响，部分
明 日常经营性关联交易的预计未实际发生，以上与关联方实际发生
的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，
对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司与各关联方 2021
年度日常关联交易公平合理，定价公允。
注 3：上述上年发生金额以及实际发生金额均按照企业会计准则核算口径进
行统计；以上数据未经审计，2021 年度日常关联交易实际发生金额最终以审计
数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）武汉克莱美特环境设备有限公司
成立时间：2012 年 11 月 16 日
住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 6 号合康变频（武汉）工业园单层
厂房栋 1 层 106（自贸区武汉片区）
法定代表人：周金锋
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：普通机械设备、仪器仪表、机电设备的研发、生产、销售及技术
咨询、维修及售后服务；工业控制系统软硬件产品开发和销售、维修及售后服务；
机电产品、电子产品、通讯产品、汽车零部件的试验及检测服务；货物或技术进
出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
最近一期（2021 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 57,512,544.51
元，净资产 46,351,735.92 元，营业收入 21,165,891.60 元，净利润 3,581,218.47
元。
彭骞先生为公司实际控制人、董事长，克莱美特为彭骞先生之姐姐彭驰女士
持股的公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《创业板
股票上市规则》
”）第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此克莱美特为公司的关联
法人。
克莱美特生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）苏州科韵激光科技有限公司
成立时间：2018 年 12 月 20 日
住所：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 668 号
法定代表人：黄阳
注册资本：15,522.5 万元人民币
经营范围：激光、机器人、自动化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；激光设备及配件的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）一般项目：油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁
服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期（2021 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 400,223,172.52
元 ， 净 资 产 110,562,707.99 元 ， 营 业 收 入 168,324,673.81 元 ， 净 利 润
-50,787,820.85 元。
苏州科韵为公司全资子公司苏州精濑光电有限公司参股公司，公司间接持有
其 12.885%的股权，且公司副总经理刘荣华先生担任其董事，符合《创业板股票
上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此苏州科韵为公司的关联法人。
苏州科韵生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）伟恩测试技术（武汉）有限公司
成立时间：2019 年 11 月 12 日
住所：武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 3#楼第 3 层（自贸区武汉片
区）
法定代表人：姜辉
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：半导体自动化检查装置、电子检测设备、电子产品的设计、生产、
制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售；货物进出口、技术进
出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）；电子设备及配件
的销售与维修。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期（2021 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 52,744,715.49
元，净资产 36,525,083.31 元，营业收入 216,004.06 元，净利润-4,347,511.56
元。
公司与 WINTEST 于 2019 年 7 月 31 日签订《资本合作合同书》，增资完成后，
公司持有 WINTEST2,000 万股，占 WINTEST 总股份的 60.53%，未能达到控制。公
司董事长彭骞先生、董事兼总经理陈凯先生担任 WINTEST 董事，伟恩测试为
WINTEST 全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系
情形，因此伟恩测试为公司的关联法人。
伟恩测试生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（四）昆山龙雨智能科技有限公司
成立时间：2017 年 5 月 25 日
住所：昆山市玉山镇玉杨路 299 号 H 栋
法定代表人：陈文龙
注册资本：3,004 万元
经营范围：自动化设备、工装夹具、测试设备的研发、生产及销售；机械制
造，钣金、精密五金零件加工；计算机软件的开发、销售及咨询服务；机械手臂、
电子产品、五金产品及配件的销售及维修；电子科技领域内的技术开发、技术转
让、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期（2021 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 123,183,238.59
元 ， 净 资 产 82,671,288.02 元 ， 营 业 收 入 104,350,161.53 元 ， 净 利 润
昆山龙雨为公司参股公司，公司持有其 20%的股权，且公司副总经理刘荣华
先生担任其董事（相关工商变更尚在办理中），符合《创业板股票上市规则》第
昆山龙雨生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（五）海宁奕诺炜特科技有限公司
成立时间：2020 年 12 月 1 日
住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 1 幢 356 室
法定代表人：金光哲
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物
进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一期（2021 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 51,119,037.89
元，净资产 50,922,163.25 元，营业收入 0 元，净利润-77,836.75 元。
奕诺炜特为公司实际控制人、董事长彭骞先生持有 28%的股权且担任董事长
之公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此奕
诺炜特为公司的关联法人。
奕诺炜特生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（六）浙江众凌科技有限公司
成立时间：2020 年 9 月 7 日
住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 1 幢 351 室
法定代表人：徐华伟
注册资本：11,770 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电
子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）。
最近一期（2021 年 9 月 30 日）未经审计的财务数据：总资产 207,372,420.27
元，净资产 169,002,584.87 元，营业收入 0 元，净利润 11,315,145.94 元。
浙江众凌为公司实际控制人、董事长彭骞先生持有 54.38%的股权之公司，
符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，因此浙江众凌为
公司的关联法人。
浙江众凌生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能
力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
优势，以及公司在平板显示检测领域的优势，公司及下属全资/控股子公司结合
测所需高低温环境试验箱、温控系统等及相关服务等，预计该项日常关联交易
关设备及相关产品、材料、委托研发、服务等，预计 2022 年度交易金额不超过
韵出租房屋，预计该项日常关联交易 2022 年度交易金额不超过 492 万元；拟向
苏州科韵采购激光设备领域相关产品及材料等，预计该项日常关联交易 2022 年
度交易金额不超过 2,000 万元；拟向苏州科韵销售平板显示检测领域相关产品及
材料等，预计该项日常关联交易 2022 年度交易金额不超过 2,000 万元。前述关
联交易价格均按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
伟恩测试出租房屋，预计该项日常关联交易 2022 年度交易金额不超过 60 万元；
拟向伟恩测试采购半导体检测设备及相关产品、原材料、委托研发及服务等，预
计该项日常关联交易 2022 年度交易金额不超过 500 万元人民币；拟向伟恩测试
销售半导体检测设备及相关产品、材料、委托研发服务等，预计该项日常关联交
易 2022 年度交易金额不超过 2,500 万元人民币。前述关联交易价格均按市场方
式确定，以确保交易价格的公允性。
拟向昆山龙雨采购自动化设备、工装夹具及相关产品等，预计该项日常关联交易
领域相关产品及材料等，预计该项日常关联交易 2022 年度交易金额不超过 2,000
万元人民币。前述关联交易价格均按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
发展需要，拟向奕诺炜特销售平板显示检测领域相关设备及相关产品、材料、委
托研发、服务等，预计该项日常关联交易 2022 年度交易金额不超过 100 万元人
民币。前述关联交易价格均按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
收入的增加，公司及下属全资/控股子公司 2022 年度根据实际经营及业务发展需
要，拟向浙江众凌销售平板显示检测领域所需的外观检测设备、光学检测设备、
自动化设备等相关产品及服务等，预计该项日常关联交易 2022 年度交易总额不
超过 5,200 万元人民币。前述关联交易价格均按市场方式确定，以确保交易价格
的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
有较为丰富的经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。通过向克莱美特
采购显示、新能源以及半导体检测所需高低温环境试验箱、温控系统等及相关服
务等，可以提高公司的供应链水平；向克莱美特销售平板显示检测领域相关设备
及相关产品、材料、委托研发、服务等，有利于公司发挥自身优势，促进收入增
长。
益，对公司未来财务状况及经营情况将产生积极影响；向苏州科韵销售激光设备
领域相关产品及材料等、采购激光设备领域相关产品及材料等属于正常的业务往
来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司
经营发展的需要，促进公司及苏州科韵主营业务的持续稳健发展。
需要，有利于提高公司资产使用效率，充分发挥协同效应；同时，公司采用市场
化的定价方式，以公允的价格向伟恩测试销售半导体检测设备及相关产品、材料、
委托研发服务，有助于拓宽公司产品销售渠道，对扩大公司产品宣传力度、提高
经营能力以及促进收入增长有着积极的作用；向伟恩测试销售半导体检测设备及
相关产品、材料、委托研发服务等，有利于充分发挥双方各自的优势，促进公司
主营业务的持续稳健发展。
销售平板显示检测领域相关产品及材料等，有利于保证公司及子公司的正常经
营，更好地发挥各自在技术和市场等方面的优势，有助于为客户提供更好的服务，
促进公司日常生产经营的开展。
托研发、服务等，该交易将充分发挥双方各自的优势，有助于拓宽公司产品销售
渠道，扩大市场影响力，促进公司的发展。
设备、自动化设备等相关产品及服务等，属于正常生产经营需要，该交易将充分
发挥双方各自的优势，有助于拓宽公司产品销售渠道，促进公司主营业务的发展。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
司及全体股东、特别是中小股东的利益。
因此，一致同意《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司关联董事彭骞先生、陈凯先生在审批该议案时回避表决，本次关联
交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司及
下属控股/全资子公司因日常经营业务需要，拟与关联方武汉克莱美特环境设备
有限公司、苏州科韵激光科技有限公司、伟恩测试技术（武汉）有限公司、昆山
龙雨智能科技有限公司、海宁奕诺炜特科技有限公司、浙江众凌科技有限公司发
生日常关联交易事项，预计2022年度日常关联交易额度合计不超过19,352万元。
此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不
存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（三）保荐机构核查意见
公司2021年度日常关联交易及2022年度日常经营性关联交易预计符合公司
发展的需要，不会损害公司及全体股东的利益；公司2022年度日常关联交易预计
已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意
见，履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。招商证券股份有限
公司对公司2021年度日常关联交易及2022度日常经营性关联交易预计事项无异
议。
六、备查文件
《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次
会议相关事项的事前认可意见》；
《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次
会议相关事项的独立意见》；
日常关联交易确认及 2022 年度日常经营性关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
