证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-007
广汇能源股份有限公司
关于更换公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、独立董事变更情况
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于近日收到
公司独立董事马凤云女士、孙积安先生提交的书面辞职报告。马凤
云女士、孙积安先生因连续任职 6 年已期满，现向公司董事会申请
辞去公司独立董事职务。同时，马凤云女士相应辞去公司提名委员
会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；孙积安先生相应辞
去公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、审计委员会、内
部问责委员会委员职务。辞职后马凤云女士、孙积安先生将不再担
任公司任何职务。
鉴于马凤云女士、孙积安先生辞去上述职务后，将导致公司独
立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》
《上
市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任
独立董事前，马凤云女士、孙积安先生仍将继续履行其作为独立董
事及董事会相关专门委员会委员的职责。
马凤云女士、孙积安先生在公司任职期间严格按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法行使职权，在工
作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远发展出谋划策，在公司
进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，
提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了
应尽的职责。公司董事会对马凤云女士、孙积安先生在公司任职期
间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事更换情况
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》
《公司董事
会提名委员会议事规则》的有关规定，公司于 2022 年 1 月 24 日召
开董事会第八届第十五次会议，审议通过了《关于更换公司独立董
事的议案》。经公司监事会书面提名推荐，并经董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意提名甄卫军先生、高丽女士为公司董事会
独立董事候选人。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议，候选独立董事的任职期限为自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对提名独立董事候选人的事项发表了独立意见，
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第十五
次会议相关事项的独立意见》。
甄卫军先生、高丽女士简历详见附件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年一月二十五日
附件：
独立董事候选人甄卫军简历：
甄卫军，男，1969 年 7 月出生，博士。现任新疆大学化工学院
教授、博士生导师；中国化学会农业化学专委会委员、中国腐植酸
工业协会理事、新疆发明家协会常务理事、新疆塑料行业专家委员
会委员。曾任新疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，
主持国家自然科学基金 4 项，省部级科研项目 3 项，厅局级项目 3
项，横向课题 20 余项。已发表论文 120 余篇，其中被 SCI、EI 共收
录 50 篇，获得国家发明专利 19 件，转让发明专利 3 件。获得新疆
维吾尔自治区科技进步奖二等奖 1 项，国家级新产品证书 1 项，新
疆维吾尔自治区科技厅鉴定成果 3 项，中国科学院董氏东方奖学金 1
项，新疆大学光华奖 2 项，新疆大学教学成果奖 3 项，新疆大学青
年科研奖 1 项。
独立董事候选人高丽女士简历：
高丽，女，1973 年 9 月出生，经济学博士。现任新疆财经大学
金融学院教授，享受政府特殊津贴，民主促进会会员，兼任甘肃省
金融学会丝路普惠 30 人论坛专家、河南创新发展研究院专家等学术
职务。曾任职于新疆机械化工进出口公司进口部。近年来，主要从
事金融专业本科及研究生教学工作，专注于公司投融资和能源金融
领域的研究工作，在国内外发表学术论文 20 余篇，现主持 1 项国家
自然科学地方科学项目，主持或完成多项省部级课题。2016 年获得
自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018 年获得自治区第
十五届自然科学优秀学术论文三等奖。2016 年 8 月赴美国佐治亚西
南州立大学访学半年，2018 年 9 月至 2019 年 8 月赴国家发展改革委
员会能源研究所访学 1 年。
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