证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-008
武汉精测电子集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过，兹定于 2022 年 2 月
一、召开会议基本情况
三届董事会第四十一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 11 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 11
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2022 年 1 月 28 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十九次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第三届
董事会第四十一次会议决议公告》、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监
事会第二十九次会议决议公告》等相关公告或文件。
其中，关联股东彭骞先生、陈凯先生将对议案 1 回避表决。
上述 5-7 项议案均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 6 名，
独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
议案 2 为股东大会特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易
预计的议案》
《关于调整董事会成员人数及修改公司章程
的议案》
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议
案》
累积投票提案 等额选举，逐项表决
《关于选举第四届董事会非独立董事的议
案》
选举 Sheng Sun（孙胜）先生为第四届董事
会非独立董事
《关于选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
选举苗丹女士为第四届监事会非职工代表监
事
选举雷新军先生为第四届监事会非职工代表
监事
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信封请注明“精测电子 2022 年第一
次临时股东大会”字样）。
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179
联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号
邮编：430205
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、备查文件
附件一、网络投票操作流程
附件二、《股东大会授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
特此通知。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
附件一、
网络投票操作流程
一、网络投票程序
“精测投票”
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二、
武汉精测电子集团股份有限公司
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席武汉精测电子集团股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列
提案投票：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于公司 2022 年度日常经营性关联交
易预计的议案》
《关于调整董事会成员人数及修改公司
章程的议案》
《关于修改公司<股东大会议事规则>的
议案》
《关于修改公司<董事会议事规则>的议
案》
累积投票提案：提案 5、6、7 为等额选举
《关于选举第四届董事会非独立董事的 应选人数
议案》 （6）人
选举彭骞先生为第四届董事会非独立董
事
选举陈凯先生为第四届董事会非独立董
事
选举沈亚非先生为第四届董事会非独立
董事
选举刘荣华先生为第四届董事会非独立
董事
选举马骏先生为第四届董事会非独立董
事
选举 Sheng Sun（孙胜）先生为第四届董
事会非独立董事
《关于选举第四届董事会独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
选举季小琴女士为第四届董事会独立董
事
选举鲁再平先生为第四届董事会独立董
事
选举马传刚先生为第四届董事会独立董
事
《关于选举第四届监事会非职工代表监 应选人数
事的议案》 （2）人
选举苗丹女士为第四届监事会非职工代
表监事
选举雷新军先生为第四届监事会非职工
代表监事
委托人名称或姓名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人号码营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：
指示，多选无效，不填表示弃权。
的后果均由委托人承担。
年 月 日
附件三、
武汉精测电子集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
备注：
方式送达公司，不接受电话登记；
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