证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-009
武汉精测电子集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
一次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2022年1月21日以电子邮件方
式发出。会议于2022年1月24日14点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的
人数为2人），董事陈凯先生、沈亚非先生以通讯方式进行表决。会议由公司董
事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决（关联人彭骞、陈
凯回避表决），审议通过《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》；
同意公司与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司、苏州科韵激光科技有限
公司、伟恩测试技术（武汉）有限公司、昆山龙雨智能科技有限公司、海宁奕诺
炜特科技有限公司、浙江众凌科技有限公司发生日常经营性关联交易事项，预计
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具
了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会成
员人数及修改公司章程的议案》；
为了加强董事会建设，推进科学决策，进一步完善公司内部治理结构，并适
应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，拟增加具有丰富实践管理经验和专业
背景的非独立董事、独立董事数量，通过增加董事席位、改善董事会的专业结构，
进一步提高公司董事会科学决策的能力与水平，同意对《公司章程》相应条款作
出修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调
整董事会成员人数及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司<股东
大会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》的修改情况，同意对《武汉精测电子集团股份有限公司股
东大会议事规则》相应条款作出修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修改后的《武汉精测电子集团股份有限公
司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司<董事
会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》的修改情况，同意对《武汉精测电子集团股份有限公司董
事会议事规则》相应条款作出修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的修改后的《武汉精测电子集团股份有限公
司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（五）逐项审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经
董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意彭骞先生、陈凯先生、沈亚非先生、
刘荣华先生、马骏先生、Sheng Sun（孙胜）先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》。第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三
年。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名彭骞先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2）提名陈凯先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3）提名沈亚非先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（4）提名刘荣华先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（5）提名马骏先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（6）提名 Sheng Sun（孙胜）先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
（六）逐项审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经提名，并经
董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意季小琴女士、鲁再平先生、马传刚
先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公
司关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自公司股东大会通
过之日起三年。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
（1）提名季小琴女士为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（2）提名鲁再平先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
（3）提名马传刚先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将
对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可
提交股东大会审议。
（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织
架构的议案》；
为适应公司战略布局及经营发展的需求，确保公司业务持续稳定的发展，同
时为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同意对公司整体
组织架构进行调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调
整公司组织架构的公告》。
（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司
公司定于2022年2月11日14点，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
次会议相关事项的事前认可意见》；
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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