证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2022-004 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 195
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 311,875,758
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,226,666,765
份总数的比例（%） 20.7889
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 4.2141
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.5748
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王宏先
生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生，执行董事宋嵘先生，非执行董事刘威武先生、邓伟栋先生及江舰先生，独立
非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次会议，其
他董事因时差关系未能出席本次会议；
生、周放生先生、范肇平先生及王生云先生均出席了本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 231,494,061 74.3049 80,051,897 25.6951 0 0.0000
H股 810,897,887 66.1058 415,738,878 33.8918 30,000 0.0024
普通股 1,042,391,948 67.7664 495,790,775 32.2316 30,000 0.0020
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 231,494,061 74.3049 80,051,897 25.6951 0 0.0000
H股 815,939,887 66.5168 410,696,878 33.4807 30,000 0.0024
普通股 1,047,433,948 68.0942 490,748,775 31.9038 30,000 0.0020
合计：
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 231,533,161 74.3175 80,012,797 25.6825 0 0.0000
H股 815,939,887 66.5168 410,696,878 33.4807 30,000 0.0024
普通股 1,047,473,048 68.0968 490,709,675 31.9013 30,000 0.0020
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
权激励计划（草 61 897
案）及其摘要的
议案
期权激励计划实 61 897
施考核办法》的
议案
办理公司股票期 61 797
权激励计划相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的 2/3 以上通过。
股东已按规定回避表决。
披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事李倩女士作为征
集人，就公司本次股东大会审议的关于股票期权激励计划的相关议案向公司全体
股东征集投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
三、 律师见证情况
律师：谭四军、黄宇聪
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
股东大会的法律意见书。
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