证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2022-004
新奥天然气股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十一次会议
审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,相关内容公告如下:
一、董事、监事及高级管理人员责任险(以下简称“董责险”)方案主要内
容如下:
为了提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管
理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包
括但不限于确定保险公司;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;如市场发
生变化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;签署相关
法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等)。
根据相关法律法规的规定,本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人
员购买责任险事宜,需提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
经审核,监事会认为:本次公司购买董责险有利于完善公司风险控制体系,
保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分行使权
利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
三、独立董事意见
为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险,有利于保障公
司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益,促进公司全体董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责,完善公司风险管理体系。公司购买董监高
责任险的事项合法、合规,本议案需提交公司股东大会审议,不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会