证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2022-005
新华文轩出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 683,866,290
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 204,620,485
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.425804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.584024
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗勇先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,866,290 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 198,265,485 96.894250 6,355,000 3.105750 0 0.000000
普通股 882,131,775 99.284739 6,355,000 0.715261 0 0.000000
合计：
《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,866,290 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 198,265,485 96.894250 6,355,000 3.105750 0 0.000000
普通股 882,131,775 99.284739 6,355,000 0.715261 0 0.000000
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,866,290 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 198,265,485 96.894250 6,355,000 3.105750 0 0.000000
普通股 882,131,775 99.284739 6,355,000 0.715261 0 0.000000
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事的议
案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立非执行董事
的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会非职工代表监事
的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
五届董事会非独
立董事薪酬建议
标准的议案》
五届董事独立非
执行董事薪酬建
议标准的议案》
文轩出版传媒股
份有限公司第五
届董事会非独立
董事的议案》
文轩出版传媒股
份有限公司第五
届董事会独立非
执行董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，其中第 4、5、6 项议案为累积投票议案，所有候选人
均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票
数当选；第 1、2、4、5 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：张月薇、陈威
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员合法、有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
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