证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-003
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 20 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第六次会议的通
知》。公司第七届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 24 日（星期
一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意
见。
由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任
职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案
表决时，关联董事翟慧兵先生、王春雨先生、余孝民先生回避表
决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表
决通过。
此议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具
体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决
定于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
六次会议决议
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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