证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2022-02
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2022 年 1 月 20 日提交公司全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。截至 2022 年 1 月 24 日，公司董事会办公室共
计收到 15 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《关于受让杭州瑞丰生物科技有限公司部分股权暨关联交
易的议案》
同意公司以 62,976,000 元受让诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙）
持有的 4.1%的杭州瑞丰生物科技有限公司股权（对应认缴注册资本 1,266,447 元，
实缴注册资本 1,266,447 元），并放弃余下股转交易的优先受让权及增资交易的优
先认缴出资权。本议案的详细内容见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登在《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于受让杭州瑞丰生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事在会议召开前已就上述事项出具了《独立董事关于第八届董事
会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》，且在会议召开时发表了《独
立董事关于第八届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。
在关联董事毛长青、张坚、林响和桑瑜回避表决的前提下，本议案的表决结
果是：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
（二）审议通过了《关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司安徽隆平高科种业有限公司向中国农业银行股份有限
公司合肥蜀山区支行申请的借款提供连带责任担保，担保额度 3,000 万元，额度
有效期限为 12 个月，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，担
保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用。本议案
的详细内容见公司于 2022 年 1 月 25 日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为安徽隆平高
科种业有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第十三次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
本议案的表决结果是：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会
有效表决票数的 100%。
二、备查文件
（一）《第八届董事会第十三次（临时）会议决议》；
（二）
《独立董事关于第八届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认
可意见》；
（三）
《独立董事关于第八届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意
见》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
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