股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2022—003 号
昆明云内动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十一次会议于 2022 年 1 月 24
日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日分别以电子邮
件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人，到会董事是杨
波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨
波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司预计 2022 年度与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云
内集团”）及 其 关 联 企 业 发 生 日 常 关 联 交 易 ， 关 联 交 易 总 额 不 超 过 人 民 币
根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》、
《深交所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等法律
法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵
芝女士已回避表决。
独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。
本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。若本议案未经股
东大会审议通过，公司 2022 年与各关联方发生的日常关联交易总额将控制在董
事会权限范围内。
山西云内动力有限公司股权协议>暨关联交易的议案》
表决结果：本议案 3 票表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的解决措施的承诺函》，公司与其控股子公司山西云内动力有限公司（以下简称“山
西云内”）存在同业竞争的可能性。为有效避免可能存在的同业竞争，控制公司的投
资风险，充分利用云内集团在整合资源方面的优势地位，根据《关于推动国有股东
与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》有关规定，董事会同意
公司与控股股东云内集团签署《代为培育山西云内动力有限公司股权协议》，授权云
内集团代为培育山西云内 60%的股权。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》、
《深交所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等法律
法规的要求，审议该议案时关联董事杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵
芝女士已回避表决。
独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上相关公告。
本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2022 年 2 月 9 日
召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的
召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十五日
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