证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-004
浙江金海高科股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前
以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，认为：
公司 2022 年日常关联交易基于公司日常经营需要，遵循了客观、公正、公
平的原则，拟发生的日常关联交易价格均参照市场价格确定，公平合理，符合市
场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致
公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东
合法权益的情形。
公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在
向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不
存在关联交易违规的情形。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》的《关于 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
