江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件及《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》（下称《公司章
程》）有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真、负责的
态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议审议相关事
项发表独立意见如下：
议审议前，已经得到上市公司全体独立董事的事前认可。
性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。本次重大资产购买是基
于审慎判断并充分沟通协商后做出的决定，不会对公司目前的经营活动产生重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次重大资产购买有利
于进一步拓展公司业务布局，有利于公司综合竞争力的持续提升和增强持续盈
利能力，符合公司及股东的长远利益。
券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，具备可操作性。
的实际控制人不会发生变更，本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市，但构成关联交易。公司在审议本次重
大资产重组时适用了关联交易的相关程序，符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
断等法律和行政法规的规定，实施完成后不会导致公司不符合股票上市条件；
本次重大资产购买所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序、承诺和先决条件
得到适当履行的情况下，标的资产过户或转移将不存在实质性法律障碍；标的
资产不构成完整经营性资产，不涉及债权债务处理问题；本次重大资产购买有
利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司本次重大资产购买后主要资
产为现金或者无具体经营业务的情形：本次重大资产购买有利于公司保持健全
有效的法人治理结构，不会对公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与
公司控股股东及其控制的其他企业之间的独立性产生重大不利影响，符合中国
证监会关于上市公司独立性的相关规定。
格的江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司
拟承接铧景零壹、铧景零贰的船舶融资租赁权益所涉及的水上平台市场价值项
目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第 0010 号）中的评估结果为定价参考
依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价依据具有公
允性、合理性，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害上市公司和
全体股东特别是中小股东的利益。
资产购买暨关联交易报告书（草案）》及拟与交易对方签订的相关交易协议等文
件符合《中华人民共和国民法典》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意公司与交易对方及其他各相关方
签署该协议。
的相关规定；董事会在审议本次重大资产购买相关议案时，表决程序符合法律、
法规和《公司章程》的规定。
务，并与相关中介机构签订了保密协议或含保密条款的委任协议，所履行的程
序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。本次重大资产购买事项尚需取得
公司股东大会批准。
有利于促进公司及子公司的业务发展，公司对公司合并报表范围内的控股子公
司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高相关公司的银行信用，
帮助其解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符
合公司的发展战略。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。
公司及子公司信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不会对公司及子公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司
章程的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为，上市公司本次重大资产购买及本次董事会审议的相关事
项符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，
符合公司和全体股东的利益，我们同意公司董事会就本次重大资产购买及本次
董事会审议的相关事项的总体安排，并同意董事会将相关议案提交股东大会审
议。
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________________ _____________________
施 平 林明耀
签署日期： 年 月 日
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