证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2022-006
贝达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
本次董事会。
法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
为加速贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）在抗体药物领域的布局，
拓展创新药物技术的深度交流，公司拟通过全资子公司贝达生物医药科技（浙江）
有限公司（以下简称“贝达生物”）出资 3,000 万元人民币认缴浙江时迈药业有限
公司（以下简称“时迈药业”）新增注册资本人民币 24.8199 万元，投后出资占比
因公司董事长、首席执行官及实际控制人丁列明博士亲属丁师哲先生担任时
迈药业董事，且公司关联方宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“凯铭投资”）、杭州贝奕股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝
奕投资”）系时迈药业的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”），本次事项构成关联交易，提交
董事会审议，关联董事丁列明博士回避表决，公司独立董事已发表事前认可意见
和明确同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资浙江时迈药业有限公司暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
为加速公司在抗体药物领域的布局，贝达生物拟出资 7,600 万元受让凯铭投资
持有的时迈药业 62.8772 万元出资额即 3.4081%股权。丁列明博士担任凯铭投资执
行事务合伙人，根据《上市规则》，本次事项构成关联交易，提交董事会审议，
关联董事丁列明博士回避表决，公司独立董事已发表事前认可意见和明确同意的
独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于受让浙江时迈药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
根据公司经营管理的需要，经董事长丁列明博士提名，公司拟聘任副总裁蔡
万裕先生为公司资深副总裁，负责生产中心、嵊州产业基地的管理工作。其任职
资格已经董事会提名委员会审查通过，任期自董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体情况详见公司
同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
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