证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2022-008
山东金岭矿业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2022年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、
销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要，预计2022年度日常关联
交易预计总额为138,278.50万元，其中采购原材料40,000.00万元，销售产品、
商品及其他97,760.00万元，提供劳务500.00万元，其他与经营有关的关联交易
万元，其中采购原材料37,168.43万元，销售产品、商品及其他90,792.29万元，
提供劳务477.38万元，其他与经营有关的关联交易18.50万元。
公司第九届董事会第六次会议（临时）于2022年1月21日以现场和通讯方式
召开，审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议
上述事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、陈剑先生、
宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》
及有关规定。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
按照深交所《股票上市股则》第6.3.20条规定的累计计算原则，2022年1月
签署股权托管协议暨关联交易的议案》，详见公司2022年1月22日在《中国证券
报》、《证 券 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与控股股东及其关联方签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公
告编号：2022-007），根据协议预计2022年度股权托管费用额度为150万元，由
于委托方与本次关联交易除山东金鼎矿业有限责任公司外的交易对手方受同一
主体控制，该关联金额与同一主体控制下关联方2022年日常关联交易预计金额累
计计算。
按照深交所《股票上市股则》的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，
关联人山东金岭铁矿有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金 截至披露日已 上年发生
关联交易类 关联交 关联交易
关联人 额或预计金 发生金额 金额
别 易内容 定价原则
额（万元） （万元） （万元）
山东金鼎矿业有限
向关联人采 矿石 40,000.00 37,168.43
责任公司 公允市价
购原材料 小 计 40,000.00 37,168.43
淄博铁鹰钢铁有限
公司
山东钢铁股份有限
公司莱芜分公司
铁精粉 公允市价
莱芜钢铁集团银山
型钢有限公司
山东钢铁集团永锋
淄博有限公司
山东金鼎矿业有限
向关联人销 100.00 1.80 65.40
责任公司 机械加
公允市价
售产品、商 淄博铁鹰钢铁有限 工
公司
品及其他
淄博铁鹰钢铁有限
公司 销售代
公允市价
山东金鼎矿业有限 购电力
责任公司
山东金鼎矿业有限
废石 公允市价 200.00 108.61
责任公司
山东金鼎矿业有限 工程承
公允市价 6,000.00 5,283.93
责任公司 包
小 计 97,760.00 63.06 90,792.29
山东金鼎矿业有限
向关联人提 劳务费 公允市价 500.00 477.38
责任公司
供劳务 小 计 500.00 477.38
山东金鼎矿业有限 土地及
其井筒 公允市价 15.00 15.00
其他与经营 责任公司 租赁
有关的关联 山东金鼎矿业有限 输电线
公允市价 3.50 3.50 3.50
交易 责任公司 路维护
小 计 18.50 3.50 18.50
合 计 138,278.50 66.56 128,456.60
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生情
披露日
关联交易 关联交 实际发生金 预计金额 额占同类 额与预计 况与预计存
关联人 期及索
类别 易内容 额（万元） （万元） 业务比例 金额差异 在差异的说
引
（%） （%） 明
向关联人 山东金鼎矿业
矿石 37,168.43 40,000.00 60.17 -7.08
有限责任公司 2021
采购原材
年2月
小 计 37,168.43 40,000.00 -7.08
料 10 日
淄博铁鹰钢铁 公司在
向关联人 67,784.77 65,540.00 47.76 3.43
有限公司 巨潮资
销售产品、 由于该公司 讯网披
山东钢铁股份 露的
配料变化，导
商品及其
有限公司莱芜 0.00 6,860.45 0.00 -100.00
《关于
致未购入本
他 分公司 铁精粉 2020
公司产品。
受运输条件
年度日
莱芜钢铁集团 常关联
影响，导致购
银山型钢有限 10,446.54 34,302.25 7.36 -69.55 交易确
入本公司产
公司 认及
品减少。
山东钢铁集团 2021
永锋淄博有限 5,174.85 5,000.00 3.65 3.50 年度日
公司 常关联
由于对方对 交易预
山东金鼎矿业 机加工产品 计的公
有限责任公司 需求减少所 告》
机械加 致。
工 由于对方对
淄博铁鹰钢铁 机加工产品
有限公司 需求减少所
致。
由于铁鹰公
淄博铁鹰钢铁 司用电量增
有限公司 加及电价上
销售代
涨所致。
购电力
由于生产条
山东金鼎矿业
有限责任公司
用电量减少。
由于对方需
山东金鼎矿业
废石 108.61 200.00 5.30 -45.70 求量减少所
有限责任公司
致。
山东金鼎矿业 工程承 因工程量增
有限责任公司 包 加所致。
小 计 90,792.29 118,012.70 -23.07
由于人工成
山东金鼎矿业
劳务费 477.38 400.00 100.00 19.35 本增加所致。
有限责任公司
小 计 477.38 400.00 19.35
关联人提 土地及
山东金鼎矿业
供劳务 其井筒 15.00 15.00 100.00 0.00
有限责任公司
租赁
山东金鼎矿业 输电线
有限责任公司 路维护
小 计 18.50 18.50 100.00 0.00
合 计 128,456.60 158,431.20 -18.92
发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2021
在较大差异的说明 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、
客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关
联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
公司董事会对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况的
审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 在一定差异的原因是市场、客户需求及关联方生产经营情
况变化等因素影响。 已发生的日常关联交易均为公司正常
存在较大差异的说明 经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易
价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东，特别是
中小股东的利益。
注：1.淄博铁鹰钢铁有限公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、山东钢铁
股份有限公司莱芜分公司、山东钢铁集团永锋淄博有限公司受同一主体控制，公
司与上述关联方2021年度实际发生总金额未超出2021年预计总金额；
预计总金额；
二、关联人介绍和关联关系
注册资本或
关联方 主营业务 法定代表人 注册地址
法定股本
山东金鼎矿 开采铁矿石(有效期限以许可证为准)；精选铁粉、钴粉、铜粉、
淄博市临淄区
业有限责任 矿山机械及配件销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 1亿 孙利
凤凰镇西召村
公司 方可开展经营活动)。
氧化球团生产、销售；生铁、水渣销售；劳务派遣（不含境外派
淄博铁鹰钢 山东省淄博市
遣）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 0.7 亿 吕学东
铁有限公司 张店区中埠镇
可开展经营活动）
莱芜钢铁集 发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及 济南市钢城区
团银山型钢 钢铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作；铁矿石、球团 双泉路
有限公司 矿、烧结矿、钢铁原材料的销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特
殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
发电、供热，供水(以上范围有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、
山东钢铁股 加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣
济南市钢城区
份有限公司 和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出 / 吕铭
府前大街99号
莱芜分公司 口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
单位：万元
关联方 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
山东金鼎矿业有限责任公司
（2021年1-12月）
淄博铁鹰钢铁有限公司
（2021年1-12月）
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司
（2021年1-9月）
山东钢铁股份有限公司莱芜分公
司(2021年1-9月）
关联方名称 关联关系说明
公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）
山东金鼎矿业有限责任公司
项之规定。
该公司为公司控股股东全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
淄博铁鹰钢铁有限公司
莱芜钢铁集团银山型钢有限公 公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受山东钢铁集团有限公司控
司 制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
山东钢铁股份有限公司莱芜分 公司控股股东与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司受山东钢铁集团有限公司控
公司 制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰钢铁有限公司、山东钢铁股份有
限公司莱芜分公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉
的主要销售客户，具备履约能力，在2022年度有能力支付上市公司的交易款项，
上市公司不存在有坏账的风险。
山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述
关联交易系本公司正常经营所需，在2022年度有能力支付上市公司的交易款项，
上市公司不存在有坏账的风险。
上述关联人均不是“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理
的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。
公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签
署相关合同协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源
共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效
益；关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，
没有损害公司及股东的利益；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主
要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
提交的关于 2022 年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所
发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了市场化原则，交易
金额预计客观、合理，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，
符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将公司本次日常关联交易议案提交
公司第九届董事会第六次会议（临时）审议，关联董事需要回避表决。
议的 2022 年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，
关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、
公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益；公司董事会在审
议该项关联交易事项时，关联董事付博先生、刘伟先生、刘纯先生、张新福先生、
陈剑先生、宁革先生进行了回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议
案由其他 3 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。我
们同意将该议案提交公司股东大会审议。
见；
特此公告。
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