证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2022-003
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“回盛生物”）第
二届监事会第十九次会议于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及电话通知方式发出。本次会议
由公司监事会主席陈沛风先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的
监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
人民币 14,225.75 万元置换前期已投入的自筹资金。该事项符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》
及公司章程等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露
平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理额度和期限的议案》
公司监事会认为本次调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度
和期限，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定，有利于合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益。该事项是
在确保公司募集资金本金安全以及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会
同意本次调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度和期限的事项。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露
平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩
考核指标的议案》
公司监事会认为本次调整 2021 年限制性股票激励计划 2022-2023 年度公
司业绩考核指标能进一步激发公司高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有
利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露
平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
